对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:A.处二十万元以上二百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款C.处二十万元以上五十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:

A.处二十万元以上二百万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

C.处二十万元以上五十万元以下罚款

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款


相关考题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()补正。 A.5天内B.5个工作日C.10天内D.10个工作日

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定,金融机构应当建立健全(),并报送中国人民银行备案。A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、反洗钱内控制度D、内部稽核制度

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构做出行政处罚?

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其()?

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日补正。 A.3B.5C.7D.10

某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由中国证监会责令限期改正。( )