案件风险防范分析会应由网点全体人员参加。() 此题为判断题(对,错)。
案件风险防范分析会应由网点全体人员参加。()
此题为判断题(对,错)。
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采用集中授权模式的网点柜面人员违反业务制度、操作规程的规定,导致出现风险事件的,应由网点柜员承担主要责任以下属于网点柜员的违规操作情形的是() A.网点柜员未按业务制度规定核实客户身份信息,形成风险事件的,应追究网点柜员的责任B.网点柜员篡改客户填写的单据信息,形成风险事件的,应追究网点柜员的责任C.网点柜员伪造交易信息形成案件或造成内部资金损失的,应追究网点柜员的责任D.授权交易存在其他真实性问题,形成风险事件的,应追究网点柜员的责任
内审在案件防控工作中的思路及重心应由发现、揭露违法、违规行为和现象向防范( ),提升内控水平转移。A.操作风险和流动性风险B.操作风险和案件风险C.案件风险和流动性风险D.案件风险和信用风险