反洗钱部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防合规风险 的有效手段和保障措施() 此题为判断题(对,错)。
反洗钱部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防合规风险 的有效手段和保障措施()
此题为判断题(对,错)。
相关考题:
高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责?()A.领导全行履行反洗钱职责,有效管控反洗钱合规风险B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是( )。A.从严监控客户核心资料信息修改B.制定严格有效的开户流程C.建立规模导向的反洗钱防控体系D.对现金支付进行控制和监控