国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。 A.房地产中介B.贵金属和珠宝销售C.拍卖行D.典当行
国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。
A.房地产中介
B.贵金属和珠宝销售
C.拍卖行
D.典当行
相关考题:
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。 A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、大额交易和可疑交易报告制度D、交易记录保存制度
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国人民银行会同国务院有关部门可以制定:A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( )制度,履行反洗钱义务。A、客户身份资料保存B、交易记录保存C、客户身份识别D、可疑交易报告