保险公司应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构客户进行风险排查，依法采取相应措施。此题为判断题(对，错)。
保险公司应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构客户进行风险排查，依法采取相应措施。
此题为判断题(对，错)。
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《中国人民银行办公厅关于小额贷款公司和融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库有关事宜的通知》要求，建立完善的风险管理制度和退出机制。对已接入的机构实行()，对有潜在风险的机构要( )，对出现问题的机构要( )。A.风险监控;及时采取相应措施;及时提醒B.及时提醒;风险监控;及时采取相应措施C.风险监控;及时提醒;及时采取相应措施D.及时提醒;及时采取相应措施;风险监控
根据《保险公司分支机构分类监管暂行办法》(保监发〔2010〕45号)，保险公司分支机构分类监管应遵循( )导向原则，根据公司风险状况进行分类评价，采取监管措施。A、市场B、效益C、风险D、审慎监管
根据人民银行管理要求,增加关注经营范围、业务办理模式、客户群体属于( ),按季开展账户排查,并留存排查记录,在排查中发现账户存在问题的,应采取控制账户交易措施,按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告的工作要求。 A.互联网经营B.反洗钱系统中认定为高风险等级的客户C.反洗钱系统中认定为较高风险等级的客户D.存在无证经营支付(如电子钱包)
期货公司应当及时根据监管要求、市场变化及业务发展情况对公司风险监管指标进行压力测试（ ）