反洗钱内部审核是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。() 此题为判断题(对，错)。
反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。()
我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()A、成立空壳公司洗钱。B、化名存款或购置金融票证洗钱。C、违规转账洗钱。D、利用进出口贸易洗钱。E、骗税洗钱。
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。此题为判断题(对，错)。
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题、防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一。() 此题为判断题(对，错)。
我国花卉商品化生产起步于()，设施栽培的面积在()。
我行反洗钱工作的目标是通过建立健全与反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的反洗钱合规风险管理框架，实现对洗钱风险的有效()，防范和控制反洗钱合规风险。A.识别B.评估C.检测D.控制和报告
反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。() 此题为判断题(对，错)。