银行保险机构应当加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入( )监测系统。 A、账户B、非法集资C、反恐融资D、反洗钱
银行保险机构应当加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入( )监测系统。
A、账户
B、非法集资
C、反恐融资
D、反洗钱
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关于防范非法集资工作的风险管理与风险预警,以下说法错误的是() A.各保险机构要将非法集资风险防控工作纳入全面风险管理体系B.各保险机构应制定与业务种类、规模及性质相适应的非法集资风险管理制度C.各保险机构要建立包括承保监测、理赔监测、投诉监测在内的系统性风险监测预警机制D.各保险机构要创新风险监测预警方法,主动运用互联网、大数据等信息科技手段加强非法集资风险识别预警
银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统,持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息,支持对从业人员行为开展( )监测。 A、定期B、随时C、动态D、及时
下列关于合规风险监测与报告,说法错误的是()A.应当综合运用行内各种信息系统实施合规风险监测报告工作B.商业银行合规监测与报告需要董事会、管理层到各级机构、部门及全体员工的共同参与C.合规风险监测报告工作由内控合规部门独立开展D.合规风险监测与报告是商业银行重要的风险管理活动
银行业金融机构应当从( )方面做好从业人员行为管理。A.招聘和任职B.从业人员管理信息系统C.行为守则和行为细则D.举报和问责E.评估和监测