反洗钱基础工作主要包括() A.内控制度建设B.洗钱风险评估C.内部审计D.培训与宣传E.配合监管检查
反洗钱基础工作主要包括()
A.内控制度建设
B.洗钱风险评估
C.内部审计
D.培训与宣传
E.配合监管检查
相关考题:
风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度,确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )