客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
客户身份识别完整性原则是指()A.了解、保存客户资料完整性B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性C.核对、登记客户信息完整性D.登记、留存客户信息完整性
在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
客户身份验证、识别制度中，特殊情况和特殊关系人也不允许代理。
留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。判断对错
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
在办理个人存款业务时应执行（）制度。A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、反洗钱
客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）A、保护商业秘密B、保护个人隐私C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D、妥善保存客户身份识
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）A、保护商业秘密B、保护个人隐私C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D、妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
反洗钱预防措施的核心制度是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料保存制度D、客户交易记录保存制度
金融机构应当按照规定建立（）制度。A、客户身份识别B、客户身份登记C、客户身份记录D、客户身份留存
以下关于消息服务申请资料的处理正确的是（）。A、《中国农业银行消息服务业务申请表（个人）》第一联交于客户。B、《中国农业银行消息服务业务申请表（个人）》第二联银行留存。C、银行留存联要作为记账凭证的附件留存。D、留存的资料纳入会计档案管理。
银行汇票挂失/法院止付交易客户身份验证方式（）。A、出示B、核查C、留存D、不留存
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、考评制度D、大额交易和可疑交易报告制度
为实现反洗钱的目的应该（）。A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料保存制度C、交易记录保存制度D、大额交易报告制度
单选题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（ ）。A客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C客户交易记录保存制度D大额交易报告制度
多选题以下关于消息服务申请资料的处理正确的是（）。A《中国农业银行消息服务业务申请表（个人）》第一联交于客户。B《中国农业银行消息服务业务申请表（个人）》第二联银行留存。C银行留存联要作为记账凭证的附件留存。D留存的资料纳入会计档案管理。
判断题《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。A对B错
多选题客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）A保护商业秘密B保护个人隐私C妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D妥善保存客户身份识
判断题办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。A对B错
判断题在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。A对B错
判断题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。A对B错
单选题修改重要客户资料交易客户身份验证方式（）。A出示核查并留存B出示核查不留存C出示、核查D只出示不核查不留存
问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
多选题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。A客户身份识别B客户身份基本信息登记C客户身份资料留存D以上都正确