M目前对属于一次性金融服务的,要求在系统中登记客户(存款来人)的()等项要素A、姓名B、联系方式C、证件种类D、号码E、国别

M目前对属于一次性金融服务的,要求在系统中登记客户(存款来人)的()等项要素

  • A、姓名
  • B、联系方式
  • C、证件种类
  • D、号码
  • E、国别

相关考题:

一次性金融服务是指,为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存款C.现钞兑换D.票据兑付

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。 A、现金汇款B、转账汇款C、现钞兑换D、票据兑付

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求?

一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。 A、现金汇款B、现金存款C、现钞兑换D、票据兑付

按照最高人民法院要求,中信银行或第三人对被执行人银行账户中存款或其他金融资产具有优先受偿权时,应在网络查控系统中进行登记,其中工会经费属于优先受偿权事项,目前由系统自动进行识别并登记。

实物金条销售说法正确的是()A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上,登记客户身份基本信息B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元(含)以上,登记客户身份基本信息C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元(含)以上,登记客户身份基本信息D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元(含)以上,登记客户身份基本信息

根据我国目前对货币层次的划分,属于M2而不属于M1的有()。A、银行活期存款B、银行定期存款C、流通中的现金D、证券公司客户保证金E、股票

无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。

一次性金融服务是指,为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。A、现金汇款B、现金存款C、现钞兑换D、票据兑付

在办理哪些一次性金融服务时,需要客户出示身份证件并核对登记?

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示什么?

客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。A、现金汇款B、现金取款C、现金存款D、现金支取

Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款,柜员应按如下操作:()A、审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确B、应当核对客户(存款来人)有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息C、如非户主本人的,还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理D、应当核对户主和存款来人的有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

判断题客户身份识别是指工商银行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。()A对B错

多选题一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款,柜员应按如下操作()A审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确B应当核对客户(存款来人)有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息C如非户主本人的,还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理D应当核对户主和存款来人的有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息

判断题无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。A对B错

判断题按照最高人民法院要求,中信银行或第三人对被执行人银行账户中存款或其他金融资产具有优先受偿权时,应在网络查控系统中进行登记,其中工会经费属于优先受偿权事项,目前由系统自动进行识别并登记。A对B错

多选题M目前对属于一次性金融服务的,要求在系统中登记客户(存款来人)的()等项要素A姓名B联系方式C证件种类D号码E国别

问答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求?

问答题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示什么?

判断题客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。A对B错

判断题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。A对B错

多选题一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。A现金汇款B现金存款C现钞兑换D票据兑付

单选题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。A现金汇款B现金取款C现金存款D现金支取

多选题一次性金融服务是指:为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。A现金汇款B现金存款C现钞兑换D票据兑付