各机构在为客户办理挂失补开业务时,要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的,可要求客户说明卡的用途,以及提供其他证明材料,如护照等可证明其有出入境记录的证据。

各机构在为客户办理挂失补开业务时,要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的,可要求客户说明卡的用途,以及提供其他证明材料,如护照等可证明其有出入境记录的证据。


相关考题:

对于已在同一金融机构开立了账户的客户,金融机构已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料、信息,且该客户的身份信息没有发生变化的,金融机构在为该客户办理业务时,是否应该再重复复制相同的身份资料、信息。

金融机构为客户办理非面对面业务时,对客户身份识别的基本要求是什么?

客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》。() 此题为判断题(对,错)。

以下关于挂失说法正确的是( )。A.客户本人办理储蓄(存单、折)书面挂失时,营业机构在当场能够确认客户本人身份的情况下,可以即时办理凭证补发或挂失销户B.储蓄(存单、折)书面挂失后,补领新存款凭证和挂失销户,须客户本人凭有效身份证件和挂失申请书到原挂失营业机构办理,不得代理C.储蓄业务密码重置须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理,不得代理D.储蓄业务密码重置,经核实确认本人身份的,可即时为其办理密码重置业务

保险公司在办理()时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》A.保险业务B.理赔业务C.再保险业务D.财险业务

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。() 此题为判断题(对,错)。

客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时,普通柜员要检查客户实名证件的有效期,已过有效期的,不得为客户办理业务。A正确B错误

农村信用社办理挂失及密码重置业务时,客户提交的身份证件非居民身份证或联网核查居民身份证的结果无法确认客户身份的,营业机构应通过有效手段核实客户身份信息,对于凭证挂失业务,应自()办理补发凭证或挂失销户。A、挂失之日起第4日B、挂失之日起第3日C、挂失之日起D、挂失之日起2个月内

农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。

客户办理个人存款业务挂失业务时,若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的,则必须进行后续()。A、挂失B、拒绝办理C、核实

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。

客户在营业网点办理需识别身份的业务时,营业员要检查客户有效实名证件的有效期,确认已过有效期的,不得为客户办理业务。

客户委托他人办理向营业机构申请办理借记卡或储蓄存单(折)临时挂失业务时,在提供挂失客户本人有效身份证时,还须提供()。A、客户委托书B、代理人有效身份证件C、单位证明D、公安机关证明

金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度?

如何办理集体开户业务的客户身份识别工作?

保险公司在办理()时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》A、保险业务B、理赔业务C、再保险业务D、财险业务

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份核查()A、办理代理业务B、办理一次性业务C、与客户新建立业务关系D、5万元以上大额现金存取

金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开()账户。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户

营业网点在为不在本*网点开立账户的客户办理业务时,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?

办理信用卡持续识别的情形:()。A、开立个人账户。已在农业银行开立账户的客户再次开户(含自助开卡)B、特殊业务。办理账户激活、换卡及损坏换卡、挂失等特殊业务时,应对客户本人身份进行持续识别C、信用卡专项分期业务。持有农业银行信用卡的客户申请办理专项分期业务D、电话开通短信

在为客户办理临时挂失业务时,有什么要求?

5月1日起取消《挂失登记簿》手工登记。其中,因挂失解挂业务已在身份识别时留存客户有效证件影像,故客户办理挂失业务时无需再提供身份证件复印件。

判断题各机构在为客户办理挂失补开业务时,要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的,可要求客户说明卡的用途,以及提供其他证明材料,如护照等可证明其有出入境记录的证据。A对B错

问答题在为客户办理临时挂失业务时,有什么要求?

判断题对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。A对B错

单选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份核查()A办理代理业务B办理一次性业务C与客户新建立业务关系D5万元以上大额现金存取