依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。A、客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。B、客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。C、客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。D、发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
- A、客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
- B、客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。
- C、客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
- D、发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
相关考题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A只提交大额交易报告B只提交可疑交易报告C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A金融机构反洗钱规定B人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A对B错