对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。

对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。


相关考题:

对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。()

金融机构为客户办理非面对面业务时,对客户身份识别的基本要求是什么?

金融机构为客户提供非柜台面对面方式的服务时,无需(应当)实行身份认证措施() 此题为判断题(对,错)。

金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份?

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。 A.非柜台方式的B.柜台方式C.面对面方式D.上门方式

延伸柜台能办理上级行审批的业务种类,不得办理的()等业务。A、资金汇划B、挂失C、非本柜台服务客户的现金收付D、非本柜台服务客户的查询

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。() 此题为判断题(对,错)。

客户身份识别应当动态关注客户的身份情况,及时提示客户更新资料信息,即使客户没有来柜台办理业务,也应对其身份信息资料进行审查。

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。A、柜台方式B、非柜台方式C、电子方式D、非电子方式

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,金融机构应()A、及时提示客户出示有效身份证件B、对客户的有效身份证件进行联网核查C、作实名登记后再办理业务D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

对于通过现金方式办理农信银支付清算系统相关业务的个人客户,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?

对于通过现金方式办理农信银系统相关业务的个人客户,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?

对于通过现金方式办理农信银支付清算系统通存通兑业务的个人客户,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?

金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。A、继续为其办理业务B、继续为其办理业务,同时督促其更新身份证明C、通知其限期更新身份证明D、中止为客户办理业务

智能柜台面核实过程中,对于身份存疑的客户,审核人员应通过审核()等查验方式,辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形,审核人员有权拒绝办理业务。A、客户辅助身份证明材料B、拨打预留电话C、通过陪同人员D、单位介绍信

判断题对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。A对B错

单选题利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时,应于()时实行严格的身份认证措施,核实客户身份证件类型及号码之后办理业务。A开立卡片B办理存款业务C办理取款业务D办理存取款业务

问答题对于通过现金方式办理农信银支付清算系统通存通兑业务的个人客户,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?

判断题客户身份识别应当动态关注客户的身份情况,及时提示客户更新资料信息,即使客户没有来柜台办理业务,也应对其身份信息资料进行审查。A对B错

多选题智能柜台面核实过程中,对于身份存疑的客户,审核人员应通过审核()等查验方式,辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形,审核人员有权拒绝办理业务。A客户辅助身份证明材料B拨打预留电话C通过陪同人员D单位介绍信

问答题对于通过现金方式办理农信银支付清算系统相关业务的个人客户,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?

判断题对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。A对B错

单选题利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时,应于开立卡片时实行严格的身份认证措施,核实客户()之后办理业务。A身份证件类型及号码B驾驶证C工作证D身份证明

单选题金融机构利用电话,网络,自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,识别()。A账户真伪B账户账号C客户身份D客户名称

单选题金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。A柜台方式B非柜台方式C电子方式D非电子方式

问答题金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份?