反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）A、中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。B、现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。C、行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。D、人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的，而不是法定的
反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）
- A、中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。
- B、现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。
- C、行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。
- D、人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的，而不是法定的
相关考题：
为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。 A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《中华人民共和国行政处罚法》D、《金融机构反洗钱规定》
我国当前反洗钱监管的主要内容是（）A、组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B、监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C、加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效D、深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险
《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。A、检查现场B、检查过程C、检查事实D、检查底稿
单选题反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）A中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。B现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。C行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。D人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的，而不是法定的
多选题现场检查的基本要求是（）A现场检查实施主体必须符合法律规定B现场检查适用的法律法规和规章要准确C现场检查的程序必须合法D现场检查的形式要合法E现场检查可采用座谈提问、质询、函询三种方法
多选题现场检查适用的法律法规和规章要准确，具体地讲包括（）A现场检查的客体必须是法定的，且法律法规和规章规定是银监会及其派出机构的监管对象B对现场检查查出的问题必须有确凿的证据C现场检查作出处理，尤其是行政处罚适用的法律、法规和规章条文要准确，裁量要适度D不同层次的法律适用“法大优先”的原则E同一层次的法律适用“后法优于前法”的原则
单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）A反洗钱法律法规所规定的义务主体。B反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
多选题人民银行的现场检查行为要产生法律上的效力，必须符合（）条件，否则就会被视为无效，没有法律约束力。A现场检查的主体必须合法B现场检查适用的法律法规和规章要准确C现场检查的程序必须合法D现场检查的形式要合法E现场检查的人员必须合法
单选题关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）A中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构B中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构C中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构D中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
多选题《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。A检查时间B检查事项C检查内容D对被查单位处理的初步意见
判断题金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。A对B错