反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的相关资料，包括历次检查工作底稿、检查报告以及整改措施等，保管期限至少为（）年。A、1年B、2年C、5年D、10年
反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的相关资料，包括历次检查工作底稿、检查报告以及整改措施等，保管期限至少为（）年。
- A、1年
- B、2年
- C、5年
- D、10年
相关考题：
“金库检查确认”指纹复核出现异常情况,由主管授权确认完成系统登记后,选择“金库检查登记簿查询”,打印金库检查登记簿及相关检查登记资料,管库员、检查人员共同签字确认后留存,保管期()年。 A.3B.5C.10D.30
以下关于反洗钱外部监督配合的说法,正确的有() A.检查过程中，应及时提供必要的资源保障，实事求是地提供有关资料和数据B.在反洗钱监管检查中，要与检查人员就检查内容、检查事实、检查结论进行充分沟通C.在收到监管意见书、风险提示函、质询通知、约见谈话通知、监管走访通知等正式文件后，依照反洗钱法律规章及建设银行内部制度及时办理D.涉及总行制度、流程、系统的问题可不向总行相关部门报告，直接签署问题底稿
会计检查工作中检查对象应严格执行以下哪些工作制度（）A、认真查验、核实检查人员提供的检查证件B、对符合规定手续的会计检查应积极配合并为其提供必要的条件C、对进入营业区、凭证库、档案库、现金库等场所的会计检查人员应严格办理相关手续，但如遇总行突击检查等事项时可以后补相关手续D、认真登记检查人员查阅的档案资料，检查结束后对交还的资料应认真核实，确保资料真实完整
反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时，如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况，致使无法实施检查的，检查人员有权（）。A、出具问题确认书B、约谈单位负责人C、提出整改要求D、提出被检查单位拒绝检查的报告
监督检查部门在监督检查不正当竞争行为时，被检查的经营者、利害关系人和证明人应履行的义务是（）A、应自觉提供相关资料或者情况B、可以提供相关资料或者情况C、应当如实提供相关资料或者情况D、应当依法提供相关资料或者情况
银行营业场所接待安全检查人员应做到（）。A、在没有单位领导和保卫人员陪同的情况下，可以打开营业室通勤门让检查人员进入营业室进行检查B、请检查人员出示有关证件C、对检查人员提出的任何问题可以做解答D、检查人员出示相关手续后，营业人员必须接受检查人员的检查，并如实向检查人员反映情况
会计检查人员工作制度规定，检查对象应严格执行以下工作制度（）。A、认真查验、核实检查人员提供的检查证件B、对不符合规定手续的会计检查应予拒绝，对符合规定手续的会计检查应积极配合，并为其提供必要的条件C、对进入营业区、凭证库、档案库、现金库等场所的会计检查人员，应严格办理相关手续D、认真登记检查人员查阅的档案资料，检查结束后对交还的资料应认真核实，确保资料真实、完整
单选题如下关于信息检查哪项是错误的（）A信息检查人员应审核信贷管理系统中各项客户信息是否完整、准确B信息检查人员应审核信贷管理系统中各项财务信息是否完整、准确C信息检查人员应审核各项相关信息是否能够满足评级所需D信息检查人员发现信息录入有错漏应当对其进行补充完善
单选题反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时，如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况，致使无法实施检查的，检查人员有权（）。A出具问题确认书B约谈单位负责人C提出整改要求D提出被检查单位拒绝检查的报告
多选题会计检查工作中检查对象应严格执行以下哪些工作制度（）A认真查验、核实检查人员提供的检查证件B对符合规定手续的会计检查应积极配合并为其提供必要的条件C对进入营业区、凭证库、档案库、现金库等场所的会计检查人员应严格办理相关手续，但如遇总行突击检查等事项时可以后补相关手续D认真登记检查人员查阅的档案资料，检查结束后对交还的资料应认真核实，确保资料真实完整
多选题会计检查人员工作制度规定，检查对象应严格执行以下工作制度（）。A认真查验、核实检查人员提供的检查证件B对不符合规定手续的会计检查应予拒绝，对符合规定手续的会计检查应积极配合，并为其提供必要的条件C对进入营业区、凭证库、档案库、现金库等场所的会计检查人员，应严格办理相关手续D认真登记检查人员查阅的档案资料，检查结束后对交还的资料应认真核实，确保资料真实、完整
单选题以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（）。A检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密B检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密C被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息D现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人