按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）A、核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。B、登记委托人、受益人的身份基本信息C、留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D、了解信托财产来源。
按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）
- A、核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- B、登记委托人、受益人的身份基本信息
- C、留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
- D、了解信托财产来源。
相关考题：
以下关于信托财产的说法，正确的是（）A、信托公司拥有的信托财产越多，表明其偿债能力越强B、信托财产的收益可用于偿还信托公司的债务C、信托投资公司破产时，债权人有权对信托财产提出清偿要求D、债权人不得要求信托公司用其信托财产偿还债务
按照《信托公司治理指引》规定，信托公司股东应当作出以下承诺（）。A、入股有利于信托公司的持续、稳健发展B、持股未满三年不转让所持股份，但上市信托公司除外C、不质押所持有的信托公司股权D、不以所持有的信托公司股权设立信托
按照《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》规定，信托公司以固有资金参与设立私人股权投资信托的，所占份额不得超过该信托计划财产的（）；用于设立私人股权投资信托的固有资金不得超过信托公司净资产的（）。（）A、20%；20%B、20%；15%C、15%；20%D、15%；15%
企业家甲年事已高，为确保在他去世后他的财产能按其意愿在亲人间进行分配，他准备就他的遗产设立信托。在他本人、他的律师及信托公司代表在场情况下，企业家甲口头表达了设立遗产信托的详细方案构想。不久之后，企业家甲就去世了。在这种情况下，信托公司可以根据委托人的口头要求设立遗嘱信托。（）
多选题按照《信托公司治理指引》规定，信托公司股东不得有以下行为（）。A虚假出资、出资不实、抽逃出资或变相抽逃出资B要求信托公司为其提供担保C通过股权托管、信托文件、秘密协议等形式处分其出资D直接或间接干涉信托公司的日常经营管理
多选题以下符合信托业保障基金认购要求的是：（）A由信托公司按净资产余额的1%按年认购，每月3月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整B购买市场标准化产品的投资性资金信托，信托业保障基金由信托公司认购C新设立的财产信托按信托公司收取报酬5%计算，由信托公司认购D融资性资金信托，信托业保障基金由融资者认购
单选题关于贵重物品融资模式，下列表述不正确的是（）。A信托公司设立信托计划，以信托资金受让贵重物品收益权，客户以贵重物品设定质押B客户在信托计划到期前回购该贵重物品收益权C信托公司以回购款支付信托收益D信托公司设立信托计划，以信托资金购买贵重物品并由自己保管
多选题按照《信托公司治理指引》规定，信托公司股东应当作出以下承诺（）。A入股有利于信托公司的持续、稳健发展B持股未满三年不转让所持股份，但上市信托公司除外C不质押所持有的信托公司股权D不以所持有的信托公司股权设立信托
多选题按照《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法》规定，有以下情形的（）不得担任信托公司独立董事。A本人及其近亲属合并持有该信托公司1%以上股份或股权B本人或其近亲属在持有该信托公司1%以上股份或股权的股东单位任职C本人或其近亲属在该信托公司、该信托公司控股或者实际控制的机构任职D本人已在其他信托公司任职的
单选题按照《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》规定，信托公司以固有资金参与设立私人股权投资信托的，所占份额不得超过该信托计划财产的（）；用于设立私人股权投资信托的固有资金不得超过信托公司净资产的（）。（）A20%；20%B20%；15%C15%；20%D15%；15%
单选题按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）A核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。B登记委托人、受益人的身份基本信息C留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D了解信托财产来源。
判断题按照《信托公司治理指引》规定，信托公司股东有权要求信托公司做出最低回报或分红承诺。（）A对B错