某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）
- A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
- B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
- C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法
- D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
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某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?() A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃短期款项分别通过网银及现金形式存入笔数及多存入款项短期以现金方式提出提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点?() A.客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付C.单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款D.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
个人网银进行结售汇交易说法正确的是（）。A、网银支持的外币结汇交易币种港币.英镑.加拿大元.美元.瑞士法郎.澳大利亚元.欧元和日元等8种B、通过网银进行外币结汇时，成交汇率锁定时间为30秒，客户需在规定时间内确认成交信息与汇率C、客户可选择“现汇”或“现钞”子账户进行外币结汇D、通过网银进行人民币购汇时，钞汇标志默认为“现汇”，可通过柜台取现或直接汇往境外
办理企业网银维护业务，可通过下列哪一项交易为企业客户维护网银账户信息？（）A、”[660037]企业网银信息管理”B、”[660033]企业网银交易限额管理”C、”[660028]企业网银操作员管理”D、”[660020]企业网银客户签约”
某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点（）A、客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监营B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付C、单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点（）A、短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
某企业在农行和中行均开有结算账户，且该企业还在中国农业银行申请开通了企业网银，现企业需通过中国农业银行网银从其账户中转款至其在中行的账户，那么该企业应当使用（）。A、内部转账B、单笔代付C、支付转账D、子公司间进行调拨
客户通过网银办理外汇宝换卡交易时，描述正确的是（）A、新交易卡必须为网银注册账户B、在柜台已更换交易卡的，无需在网银上更换交易卡C、原交易卡处于销户状态的不能通过网银更换交易卡D、通过网银更换交易卡的，持新卡可直接进行柜台交易
客户陈先生通过农行网上银行“账户明细查询”交易可以查询到的本人网银注册账户的明细有（）。A、陈先生通过农行网上银行从自己的网银注册账户转账到他人农行账户。B、他人通过农行网上银行转账到陈先生网银注册账户。C、他人通过农行网点转账到陈先生网银注册账户。D、他人通过工行网上银行转账到陈先生网银注册账户。
办理企业网银维护业务，可通过下列哪一项交易为企业网银用户配置新增的账户权限？（）A、“[660037]企业网银信息管理”B、“[660029]企业审核流程管理”C、“[660033]企业网银交易限额管理”D、“[660028]企业网银操作员管理”
办理网银交易单据打印业务，柜员可通过下列哪一项交易打印账户的网银交易回单、收据、发票？（）A、“[351107]查询网银登记编号”B、“[630025]补打收费发票交易”C、“[660046]网银票据补打”D、“[620004]打印信息费发票”
办理企业网银开通业务，可通过下列哪一项交易为企业网银账户设置交易限额？（）A、“[660033]企业网银交易限额管理”B、“[660009]企业用户证书管理”C、“[660020]企业网银客户签约”D、“[660029]企业审核流程管理”
单选题办理企业网银维护业务，可通过下列哪一项交易为企业客户维护网银账户信息？（）A”[660037]企业网银信息管理”B”[660033]企业网银交易限额管理”C”[660028]企业网银操作员管理”D”[660020]企业网银客户签约”
单选题办理企业网银开通业务，可通过下列哪一项交易为企业网银账户设置交易限额？（）A“[660033]企业网银交易限额管理”B“[660009]企业用户证书管理”C“[660020]企业网银客户签约”D“[660029]企业审核流程管理”
单选题办理企业网银维护业务，可通过下列哪一项交易为企业网银账户修改交易限额？（）A“[660029]企业审核流程管理”B“[660033]企业网银交易限额管理”C“[660037]企业网银信息管理”D“[660028]企业网银操作员管理”
多选题客户通过网银办理外汇宝换卡交易时，描述正确的是（）A新交易卡必须为网银注册账户B在柜台已更换交易卡的，无需在网银上更换交易卡C原交易卡处于销户状态的不能通过网银更换交易卡D通过网银更换交易卡的，持新卡可直接进行柜台交易
多选题某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款C频繁支取大额现金，违反现金管理办法D经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
多选题客户陈先生通过农行网上银行“账户明细查询”交易可以查询到的本人网银注册账户的明细有（）。A陈先生通过农行网上银行从自己的网银注册账户转账到他人农行账户。B他人通过农行网上银行转账到陈先生网银注册账户。C他人通过农行网点转账到陈先生网银注册账户。D他人通过工行网上银行转账到陈先生网银注册账户。
多选题某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点（）A客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监营B长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付C单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
单选题某企业在农行和中行均开有结算账户，且该企业还在中国农业银行申请开通了企业网银，现企业需通过中国农业银行网银从其账户中转款至其在中行的账户，那么该企业应当使用（）。A内部转账B单笔代付C支付转账D子公司间进行调拨