金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。A、交易记录保存B、交易数据保存C、交易信息保留D、交易人员的记载
金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。
- A、交易记录保存
- B、交易数据保存
- C、交易信息保留
- D、交易人员的记载
相关考题：
下列哪些境外金融机构无法提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,金融机构可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息() A、与我国建交的国家(地区)B、已加入金融特别工作组(FATF)的国家(地区)的金融机构C、未加入金融特别工作组(FATF)但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐怖融资的国家(地区)的金融机构D、客户要求销户的
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要严格执行《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,对于排查中发现的案件疑点和线索,可有分支机构自行开展自查。() 此题为判断题(对，错)。
中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估,对中国可能会有哪些影响?()。 A.没收犯罪收益B.中国将很有可能被列入FATF“灰名单”，对中国国际声誉造成影响C.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放D.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重制约人民币国际化的进程
2010年6月9日，联合国安理会就伊朗核问题通过第1929号决议，决定对伊朗实行自2006年以来的第四轮制裁。决议附件中包含了自安理会制裁伊朗以来通过的最大的一个制裁清单。当天的表决结果显示，安理会15个理事国中有12个国家投赞成票，中国投了赞成票，土耳其和巴西投票反对，黎巴嫩弃权。中国的态度表明（） ①国家利益是国际关系的决定因素，中国同意制裁符合中国的国家利益 ②中国已开始和大国结盟 ③我国奉行独立自主的和平外交政策 ④是迫于西方国家的压力A、②③B、①③C、②④D、①④
2010年6月9日，联合国安理会以12票赞成、2票反对和1票弃权的结果，表决通过了关于伊朗核问题的第1929号决议，决定对伊朗实行自2006年以来的第四轮制裁。中国常驻联合国代表李保东大使在阐述中国立场时表示，中国投了赞成票，但安理会通过伊朗核问题新决议并不等于关闭了外交努力的大门。 请运用政治生活的知识，说明我国政府在伊朗核问题上的主张是如何体现我国外交政策的？
2010年6月9日联合国安理会就伊朗核问题通过第1929号决议，决定对伊朗实行第四轮制裁，被称为近年来安理会对伊朗制裁中最严厉的一次。该决议由联合国安理会讨论通过，是因为（）A、联合国安理会负有维护国际和平与安全的主要责任B、联合国安理会是联合国的主要审议机构，拥有广泛的职权C、联合国是凌驾于各主权国家之上的政府间国际组织D、联合国及其安理会和世界各国人民的利益是完全一致的
1月16日，在奥地利首都维也纳国际原子能机构总部，欧盟外交和安全事务高级代表莫盖里尼和伊朗外长扎里夫出席新闻发布会。莫盖里尼和扎里夫16日宣布，鉴于伊朗履行了伊核问题全面协议承诺，与伊朗核问题有关的（）按照全面协议要求当天得到解除。A、政治制裁B、军事制裁C、经济制裁D、经济和金融制裁
2019年3月22日，美国财政部宣布制裁伊朗（）名个人和（）个实体。美国财政部当天发表声明称，这些个人和实体均与伊朗防御创新和研究组织有关联。该组织曾向被美国制裁的伊朗国防实体提供支持。美国国务院于2014年将该组织列入制裁名单。声明说，根据相关规定，受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。
金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。A、2007-10-8B、2007-10-9C、2007-10-10D、2007-10-11
除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构D、以上均不是
填空题2019年3月22日，美国财政部宣布制裁伊朗（）名个人和（）个实体。美国财政部当天发表声明称，这些个人和实体均与伊朗防御创新和研究组织有关联。该组织曾向被美国制裁的伊朗国防实体提供支持。美国国务院于2014年将该组织列入制裁名单。声明说，根据相关规定，受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。
单选题联合国安理会6月9日就伊朗核问题通过第1929号决议，决定伊朗实行自2006年以来的第四轮制裁。联合国安理会对伊朗的制裁实行了“大国一致”原则，指的是在决定国际和平与安全的实质性问题时（）。A15个理事国必须一致通过B15个理事国中三分之二多数通过C五个常任理事国必须赞成才能通过D五个常任理事国只要有一个投反对票，决定就不能通过
多选题我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A金融机构B特定非金融机构C完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E需要进一步扩展
单选题金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。A交易记录保存B交易数据保存C交易信息保留D交易人员的记载