下列哪种情形下,调查组应提出报案的处理意见?()A、经调查确认可疑交易活动不属实B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的C、经调查不能排除洗钱嫌疑的D、经调查事实仍不清楚的
下列哪种情形下,调查组应提出报案的处理意见?()
- A、经调查确认可疑交易活动不属实
- B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
- C、经调查不能排除洗钱嫌疑的
- D、经调查事实仍不清楚的
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对于下列哪些情形,在获知报案信息后,报案受理人员应立即向所在柜面主管报告,由其决定是否提起前置调查()A、重大自然灾害或者重大安全事故B、事故发生后即时报案的案件C、报案时客户正在住院治疗的案件D、意外身故、身故原因不明或其他需要紧急取证的案件
被调查的员工认为调查组成员存在“调查组成员与被调查的员工是近亲属关系”等情形的()A、有权申请调查组成员回避B、无权申请调查组成员回避C、可以以口头形式申请调查组成员回避D、“行内小法”没有明确规定
多选题调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见?()A经调查确认可疑交易活动不属实B经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的C经调查不能排除洗钱嫌疑的D经调查事实仍不清楚的E经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
判断题调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。A对B错