从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A、涉及现金交易的多人地址相同B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C、非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D、在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
- A、涉及现金交易的多人地址相同
- B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符
- C、非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的
- D、在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
相关考题：
以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。() A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。
从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易() A、涉及现金交易的多人地址相同B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、客户B、资金C、交易D、试图进行的交易
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、只要涉及金额达到大额交易标准B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小C、只要涉及金额达到可疑交易标准D、经过判断认为可疑的
下列哪些应属于高风险客户（）A、客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；B、客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；C、客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；D、客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；E、在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。A为监测恐怖融资行为B规范金融机构报告大额和可疑交易的行为C防止利用金融机构进行恐怖融资D规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
多选题从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A涉及现金交易的多人地址相同B交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾
问答题涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？