新成立的A银行的反洗钱部控制方案应由哪个部门审查() A.中国人民银行营业管理部B.银监会C.银监局D.中国人民银行
北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.中国人民银行营业管理部。B.北京证监局。C.中国人民银行。D.证监会。
北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.中国人民银行营业管理部。B.北京证监局。C.证监会。D.中国人民银行。
花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？A.湖南省银监局。B.中国人民银行长沙中心支行。C.银监会。D.中国人民银行。
北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.中国人民银行营业管理部。B.保监会。C.北京保监局。D.中国人民银行。
建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.所在地中国人民银行分支机构。B.中国人民银行。C.银监会。D.湖南省银监局。
北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.中国人民银行营业管理部。B.银监会。C.北京银监局。D.中国人民银行。
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。此题为判断题(对，错)。
按照《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》，未设内控合规部门的县支行应在哪个部门设置反洗钱岗位，履行反洗钱管理职责?( )A.财会运营部B.办公室C.公司业务部D.国际业务部
一家跨国公司在某国公司新成立了部门，专门负责应对现在全球实行的反洗钱法，新成立部门规避了以下哪个风险：（）A、系统风险B、合规性风险C、财务风险D、政治风险
银行采用内部模型法后，应该进行独立的内部审查程序。审查每年至少实施1次，并且应该覆盖交易部门与下列哪个部门：（）。A、放款部门B、外汇部门C、风险控制部门D、内部控制部门
花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）A、湖南省银监局。B、中国人民银行长沙中心支行。C、银监会。D、中国人民银行。
建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A、所在地中国人民银行分支机构。B、中国人民银行。C、银监会。D、湖南省银监局。
保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。
北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A、中国人民银行营业管理部。B、北京证监局。C、证监会。D、中国人民银行。
北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A、中国人民银行营业管理部。B、北京证监局。C、中国人民银行。D、证监会。
判断题银行应定期审查其风险计量、监督与控制部门。原则上，该项工作应由内部审计师负责，无内部审计师的银行，可以将风险计量、监督与控制部门交给外部审计师审查。（）A对B错
单选题一家跨国公司在某国公司新成立了部门，专门负责应对现在全球实行的反洗钱法，新成立部门规避了以下哪个风险：（）A系统风险B合规性风险C财务风险D政治风险
单选题中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A中国人民银行长沙中心支行。B中国人民银行。C湖南省保监局。D保监会。
单选题对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）A参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章B审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案C对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
单选题建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A所在地中国人民银行分支机构。B中国人民银行。C银监会。D湖南省银监局。
单选题根据“中国民生银行商业汇票转贴现业务管理规程”规定，负责对票据业务合同的法律合规审查，并出具法律审查意见的是如下哪个部门（）。A法律合规部门B风险管理部门C授信评审部门D票据业务部门
单选题北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A中国人民银行营业管理部。B银监会。C北京银监局。D中国人民银行。
判断题保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。A对B错
判断题中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。A对B错
单选题银行采用内部模型法后，应该进行独立的内部审查程序。审查每年至少实施1次，并且应该覆盖交易部门与下列哪个部门：（）。A放款部门B外汇部门C风险控制部门D内部控制部门