新成立的A银行的反洗钱部控制方案应由哪个部门审查() A.中国人民银行营业管理部B.银监会C.银监局D.中国人民银行
北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.中国人民银行营业管理部。B.北京证监局。C.证监会。D.中国人民银行。
花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？A.湖南省银监局。B.中国人民银行长沙中心支行。C.银监会。D.中国人民银行。
中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.中国人民银行长沙中心支行。B.中国人民银行。C.湖南省保监局。D.保监会。
北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.中国人民银行营业管理部。B.保监会。C.北京保监局。D.中国人民银行。
建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.所在地中国人民银行分支机构。B.中国人民银行。C.银监会。D.湖南省银监局。
北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.中国人民银行营业管理部。B.银监会。C.北京银监局。D.中国人民银行。
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。此题为判断题(对，错)。
按照《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》，未设内控合规部门的县支行应在哪个部门设置反洗钱岗位，履行反洗钱管理职责?( )A.财会运营部B.办公室C.公司业务部D.国际业务部