关于反洗钱宣传说法正确的是（）A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。B、宣传方式可灵活多样C、对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
关于反洗钱宣传说法正确的是（）
- A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
- B、宣传方式可灵活多样
- C、对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
- D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
相关考题：
以下说法错误的是()A.为了保护银行良好的声誉。承担应有的社会责任，各银行应开展反洗钱宣传工作B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制订有针对性的宣传计划C.银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制订宣传计划D.反洗钱宣传应区分对象的不同。采取随部宣传和外部宣传两种宣传方式
以下说法错误的是()A.反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关B.宣传方式可灵活多样C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方武开展宣传
以下说法正确的是()。A.为了保护银行良好的声誉，承担应有的社会责任，各银行应开展反洗钱宣传工作B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制订有针对性的宣传计划C.银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制订宣传计划D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式
以下说法正确的是：()A 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
关于反洗钱，以下说法正确的是（）A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关B、宣传方式可灵活多样C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方武开展宣传
金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的是（）A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C、金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A、是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C、是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D、反洗钱宣传工作记录是否留存完整
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A、应当建立健全反洗钱内部控制制度B、应当建立客户身份识别制度C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B、建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度C、建立大额交易和可疑交易报告制度D、建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A应当建立健全反洗钱内部控制制度B应当建立客户身份识别制度C在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料D应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
多选题下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。A设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立大额交易和可疑交易报告制度D建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
多选题关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）A为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
多选题关于反洗钱宣传说法正确的是（）A反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。B宣传方式可灵活多样C对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。D对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
单选题反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D反洗钱宣传工作记录是否留存完整
多选题下列关于证券公司反洗钱的基本流程和主要控制环节，说法正确的有（ ）。A证券公司应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作和控制措施，按照反洗钱预防和监管制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作B建立并执行客户身份识别制度C证券公司若发现可疑交易，应该及时上报，若发现大额交易无需上报D保存客户身份资料和交易纪录
多选题反洗钱宣传活动应以（）为重点A对外宣传B对内宣传C对内培训D对外培训