下列那些机构具有反洗钱义务( )A、政策性银行;B、期货经纪公司;C、信托投资公司;D、租赁公司。
下列那些机构具有反洗钱义务( )
- A、政策性银行;
- B、期货经纪公司;
- C、信托投资公司;
- D、租赁公司。
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务C、保存记录义务D、大额和可疑交易报告制度义务E、保密义务F、加强反洗钱教育培训工作义务
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
多选题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()A制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B了解客户义务C保存记录义务D大额和可疑交易报告制度义务E保密义务F加强反洗钱教育培训工作义务
多选题我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面?()A建立完整的反洗钱内控系统,从程序上保障反洗钱义务的履行B从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行C建立内部监督检查机制,督促反洗钱义务的有效履行D建立员工的培训制度E将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容