对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上五十万元以下罚款B、责令限期改正C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（）
- A、处二十万元以上五十万元以下罚款
- B、责令限期改正
- C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
- D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
相关考题：
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()。 A.责令限期改正B.处二十万元以上五十万元以下的罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,并且致使洗钱后果发生的,应当接受()。 A.金融机构被处以二十万元以上五十万元以下罚款B.金融机构被处以五十万元以上五百万元以下罚款C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。此题为判断题(对，错)。
金融机构有哪些行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
对于拒绝、阻碍人民银行检查的金融机构,人民银行可以() A、责令限期改正B、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接人员处一万元以上五万元以下罚款
下列选项中说法正确的是（）。A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上二百万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款C、处二十万元以上五十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上五十万元以下罚款B、责令限期改正C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上二百万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款C、处二十万元以上五十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上二百万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C、处二十万元以上五百万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）A、责令限期改正B、处五十万元以上二百万元以下罚款C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，将处以以下哪项处罚？（）A、处二十万元以上五十万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C、处五万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款D、处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。A、五万以上十五万以下B、一万元以上五万元以下C、十五万以上五十万以下D、二十万元以上五十万元以下
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。A、对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C、建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分D、不承担任何责任
拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。A、十五万以上五十万以下B、二十万元以上五十万元以下C、一万元以上五万元以下D、五万以上十五万以下
请简述金融机构有哪些行为时，可由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）A、处五十万元以上五百万元以下罚款B、处五十万元以上二百万元以下罚款C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
下列选项中说法正确的。A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
单选题对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）A处二十万元以上五十万元以下罚款B责令限期改正C对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
单选题对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）A责令限期改正B处五十万元以上二百万元以下罚款C对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
单选题金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，将处以以下哪项处罚？（）A处二十万元以上五十万元以下罚款B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C处五万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款D处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
单选题对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A处二十万元以上二百万元以下罚款B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C处二十万元以上五百万元以下罚款D对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
单选题对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（）A处二十万元以上五十万元以下罚款B责令限期改正C对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
单选题下列选项中说法正确的。A金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。B金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。C金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。D金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
多选题对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）A情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款B情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款D致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款E情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。