当一张卡出现以下哪些情况时，可能存在欺诈嫌疑（）。A、短时间内多笔大金额交易B、大量的手输卡号交易C、多次试用错误的密码D、已经过期了的卡
当一张卡出现以下哪些情况时，可能存在欺诈嫌疑（）。
- A、短时间内多笔大金额交易
- B、大量的手输卡号交易
- C、多次试用错误的密码
- D、已经过期了的卡
相关考题：
根据徽商银行收单业务管理规定，推广人员在商户现场调查过程中，如发现商户存在下列哪些可疑现象，应做深入调查，排除潜在风险。（）A、商户实际经营情况包括经营时间、经营范围、经营名称等与营业执照注册情况不符，且无合理解释和必要证明的，表明商户存在蓄意隐瞒其实际经营活动的嫌疑B、商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因的，表明商户有可能因风险原因被前收单机构终止协议C、商户仅有小面积的办公场所，没有经营场所和货品，员工也非常少的，说明商户申请受理银行卡的真实意图值得怀疑D、商户声称已经营了一段时间，但没有存货或存货很少；或商户的存货与登记的经营范围不符的，表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑E、商户的经营地址非常偏僻，远离市中心，或是在私人住宅经营或办公，或是办公位置、楼层等明显不便于正常经营，或是经营、办公环境简陋的，表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑
如果交易表现出如下特征：交易金额递减，且均因为额度不足而未通过，或者同一张卡片在高风险时间（如凌晨）发生连续多笔取款交易，特别是跨清算时间的交易，那么这有可能是（）A、伪卡欺诈B、失窃卡欺诈C、非面对面欺诈D、账户盗用欺诈
司机持一张用户卡加油消费后，在加油站当天未做数据通讯前，该用户通过插卡查询时，其卡账户金额和钱包账户金额会出现以下情况：（）.A、金额相等B、金额不相等C、卡账金额大于钱包账户金额D、以上皆有可能
出现以下哪些情况时ATM机会吞卡（）。A、ATM发生故障B、持卡人操作错误引起ATM吞卡C、超过一定时间客户未取卡D、发卡行返回“特殊条件下需没收的卡”、“有作弊嫌疑的卡”、“挂失卡”、“被窃卡”、“需捕捉的卡”等吞卡指令。
违法嫌疑人乘隙盗窃电脑软盘一张和信用卡一张，根据电脑软盘里面记录的内容获得受害人信用卡密码，并在银行自动取款机上取得200元，民警根据自动取款机上的摄像将嫌疑人抓获，下列属于电子证据的是（）。A、电脑软盘内的密码B、贮存在电脑内的嫌疑人的摄像C、信用卡取款记录D、取款机打印出的取款凭证
当演示文稿保存为图片格式时，会出现下列哪种情况（）A、仅第一张幻灯片可以保存B、可以保存每一张幻灯片，但只能保存在子文件夹中C、可以保存每一张幻灯片，但必须保存在C:///MyDoCuments中D、"提示保存哪一张幻灯片
多选题以下哪些情况申请的卡片属于预制卡？（）A客户将校园卡遗失后，申请更换了一张同号码的校园卡；B客户将金卡遗失后，申请更换了一张不同号码的金卡；C客户将标准卡遗失后，申请更换了一张不同号码的标准卡；D客户在柜面申请了一张金卡，柜员操作开卡交易后，金卡即可使用；
单选题如果交易表现出如下特征：交易金额递减，且均因为额度不足而未通过，或者同一张卡片在高风险时间（如凌晨）发生连续多笔取款交易，特别是跨清算时间的交易，那么这有可能是（）A伪卡欺诈B失窃卡欺诈C非面对面欺诈D账户盗用欺诈
单选题当演示文稿保存为图片格式时，会出现下列哪种情况（）A仅第一张幻灯片可以保存B可以保存每一张幻灯片，但只能保存在子文件夹中C可以保存每一张幻灯片，但必须保存在C:///MyDoCuments中D提示保存哪一张幻灯片
多选题出现以下哪些情况时ATM机会吞卡（）。AATM发生故障B持卡人操作错误引起ATM吞卡C超过一定时间客户未取卡D发卡行返回“特殊条件下需没收的卡”、“有作弊嫌疑的卡”、“挂失卡”、“被窃卡”、“需捕捉的卡”等吞卡指令。
填空题与欺诈相关的另一个概念是推定欺诈，又称涉嫌欺诈，是指虽无故意欺诈或坑害他人的动机，但却存在极端或异常的过失。当注册会计师不能举证自己没有责任时，可能被法院判为（）。