各行社业务主管负责商户审批，商户审批应包含下列内容（）A、商户申请文件、资料是否完备B、商户是否符合准入要求C、商户、商户负责人（或法定代表人）是否在联网核查身份信息系统、征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息D、现场调查结果是否符合要求E、《辽宁省农村信用社“金信通”业务受理表》内容与系统录入内容是否一致，内容是否完整，调查人员是否签字
各行社业务主管负责商户审批，商户审批应包含下列内容（）
- A、商户申请文件、资料是否完备
- B、商户是否符合准入要求
- C、商户、商户负责人（或法定代表人）是否在联网核查身份信息系统、征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息
- D、现场调查结果是否符合要求
- E、《辽宁省农村信用社“金信通”业务受理表》内容与系统录入内容是否一致，内容是否完整，调查人员是否签字
相关考题：
商户现场及网络调查内容包括()。 A.对商户的营业场所、营业时间、经营状况以及所提供的商品和服务等进行现场调查。B.通过联网核查公民身份证系统查询、打印、核实商户法定代表人(负责人)身份。C.对商户营业场所门面和店内设施或商品分别进行拍照。D.核实商户营业证照及法定代表人(负责人)身份证件等申请材料是否真实有效，与原件的一致性。
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》，收单银行应当加强对特约商户资质的审核。以下（）选项，不属于收单商户应满足的基本条件。A、合法设立的法人机构或其他组织B、从事的业务和行业符合国家法律、法规和政策规定C、注册资本要达十万以上D、商户.商户负责人（或法定代表人）未在征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统.同业风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息
与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，下列（）核查方式是不正确的。A、联网核查身份信息系统B、中国人民银行征信系统C、中国银联银行卡风险信息共享系统D、向客户进行了解
商户变更商户名称、开户信息、结算扣率等信息，办理流程不正确的是（）。A、网点填写《湖南省农村信用社商户信息变更申请表》，商户负责人或法人代表签字并盖章后报收单行社B、行社在银联商户管理系统和综合业务系统中修改变更信息C、省联社对照银联商户管理系统变更后的参数与《湖南省农村信用社商户信息变更申请表》进行复核D、商户在信息变更过程中，行社应及时通知特约商户停止受理银行卡交易，待省联社变更完成后方可重新受理
各行社根据网点上报的《商户信息调查表》、《湖南省农村信用社特约商户入网审批表》和“三证”等资料，对商户准入审核时，应重点审查的是（）。A、对商户或商户负责人（或法定代表人）的公民身份核查B、对商户或商户负责人（或法定代表人）的人行征信核查C、商户营业执照、税务登记证、法定代表人（负责人）身份证件等证照的有效性D、商户是否在所辖网点开立收款结算账户，账户户名、账户与登记信息是否相符E、《商户信息调查表》中相关信息的完整性和真实性F、必须向目标商户所在地的工商管理部门进行商户状况调查
对于个人网上支付电子商户注销业务，运营主管应审核的信息包括（）A、操作信息表是否由有权审批部门、负责人签发，要素填写是否完整、正确B、是否选择“销户”或“强制销户”（和“作废证书”）选项C、该电子商户是否在本机构开通
对于谨慎审批类的商户，收单行在商户调查过程中采取的下列措施正确的是（）。A、通过联网核查公民身份证系统查询、打印、核实商户法定代表人（负责人）身份是否真实有效B、发现联网核查公民身份证系统的查询结果与商户提供的身份证件不一致的，应要求商户出具其他有效身份证明C、通过人民银行征信系统查询、打印商户法定代表人（负责人）个人信用报告，并比照我行信用卡审批标准对其个人信用进行评级D、商户法定代表人（负责人）信用等级评定为D级的不得发展为我行商户
收单行应禁止发展（）商户。A、我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；B、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户C、商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户D、违规套现、非法洗钱的商户
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，收单银行签约的特约商户应当至少满足下列（）条件。A、合法设立的法人机构或其他组织B、从事的业务和行业符合国家法律、法规和政策规定C、未成为本-行或他行发卡业务服务机构D、商户、商户负责人（或法定代表人）未在征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统、同业风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息
下列属于特约商户风险审核内容的是（）。A、审核商户编号是否正确B、审核商户申请材料及所填内容是否一致C、审核商户类别码与手续费率是否正确D、审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统
特约商户资料审核主要包括的内容有（）。A、审核商户是否符合准入条件B、审核商户申请材料及所填内容是否完整、一致C、审核商户编号、结算账号是否正确合规D、审核商户类别码和手续费率是否正确、合规
在江苏农信POS业务中，POS装机需要换人复核，复核的内容包括（）。A、申请地点与装机地点是否一致B、简单复核培训是否到位C、经营环境是否有明显改变D、商户主营范围是否明显改变E、核实商户是否遵循商户协议中的必备风险条款
收单行在对商户进行实地调查时，应遵循的基本要求有（）。A、现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致B、对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中C、调查过程中，应当密切关注商户是否存在可疑迹象，并采取相应的处理措施D、充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证（纳税证明）及法定代表人（负责人）身份证件等是否真实有效
多选题收单行应禁止发展（）商户。A我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；B已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户C商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户D违规套现、非法洗钱的商户
多选题下列为收单行在对商户进行实地调查时，应遵循的基本要求有（）。A现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致B对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中C调查过程中，应当密切关注商户是否存在可疑迹象，并采取相应的处理措施D充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证（纳税证明）及法定代表人（负责人）身份证件等是否真实有效
多选题特约商户的身份识别内容（）。A在条件许可的情况下，应向商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户行等进行资信状况调查B审查商户或商户负责人（或法定代表人）是否已被列入中国银联的不良信息系统C对商户的营业场所、经营状况进行现场调查，认真核实商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等信息，如实填写《商户信息调查表》D审核客户提供的相关证明材料是否在有效期内，原件与复印件是否一致
多选题收单行在对商户进行实地调查时，应遵循的基本要求有（）。A现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致B对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中C调查过程中，应当密切关注商户是否存在可疑迹象，并采取相应的处理措施D充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证（纳税证明）及法定代表人（负责人）身份证件等是否真实有效
多选题收单银行签约的特约商户应当至少满足以下基本条件：（）A合法设立的法人机构或其他组织B从事的业务和行业符合国家法律、法规和政策规定C未成为本-行或他行发卡业务服务机构D商户、商户负责人（或法定代表人）未在征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统、同业风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息
多选题对于个人网上支付电子商户注销业务，运营主管应审核的信息包括（）A操作信息表是否由有权审批部门、负责人签发，要素填写是否完整、正确B是否选择“销户”或“强制销户”（和“作废证书”）选项C该电子商户是否在本机构开通
单选题下列属于特约商户风险审核内容的是（）。A审核商户编号是否正确B审核商户申请材料及所填内容是否一致C审核商户类别码与手续费率是否正确D审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统
多选题关于个人网上支付电子商户证书申请业务，以下说法正确的有（）。A运营主管审核操作信息表是否由有权审批部门、负责人签发，要素填写是否完整、正确B运营主管通过“5824电子商户编号查询”交易查询该客户号是否已开通电子商户个人网上支付业务C核对有效身份证件，审验证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果D运营主管审核无误后，在操作信息表核准处加盖名单表示审核通过
单选题下列属于特约商户风险审核主要内容的是（）。A审核商户编号是否正确B审核商户申请材料及所填内容是否一致C审核商户类别码与手续费率是否正确D审核商户及其法定代表人（负责人）是否被列入银联等风险信息管理系统