应注意规避个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况A、7B、3C、1D、10
应注意规避个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
- A、7
- B、3
- C、1
- D、10
相关考题:
外币业务处理关键风险点包括()。A、存款开户时需按规定执行实名制,并进行客户身份核查。B、办理外币存取现业务,应按监管机构有关金额或账户的限制规定,对客户的身份证件进行联网核查并留存。C、应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况D、办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务,应要求客户提供双方有效身份证件及直系亲属关系证明,核查无误后留存复印件E、办理外币现钞存现超限额业务,应在客户的原提钞单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期后留存复印件。
个人外币现钞分拆行为主要具有以下特征:()。A、个人在多日频繁提取接近等值10,000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值5,000美元外币现钞B、多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5,000美元的现钞办理结汇C、个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户D、其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为
个人分拆结售汇行为主要具有以下特征:()A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞D、5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
网点不得为()等行为办理结售汇,或事后发现应及时报分行。A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上(含)不同个人,收款人分别结汇B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞C、5个以上(含)个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
多选题以下哪些业务属于具备个人分拆结售汇特征的业务?()A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含)不同个人,收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇D个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞
多选题个人分拆结售汇行为主要具有以下特征:()A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞D5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
多选题网点不得为()等行为办理结售汇,或事后发现应及时报分行。A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上(含)不同个人,收款人分别结汇B个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞C5个以上(含)个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇D其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为