针对营业网点防范伪造、变造票据、凭证的主要控制措施为()。A、加强对业务人员的培训B、严格按照业务操作流程进行审查C、履行换人复核D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查

针对营业网点防范伪造、变造票据、凭证的主要控制措施为()。

  • A、加强对业务人员的培训
  • B、严格按照业务操作流程进行审查
  • C、履行换人复核
  • D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查

相关考题:

柜面人员受理结算业务,坚持()。A.双人操作B.换人复核C.大额款项要进行审查,逐级授权D.一人操作

商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括()。A. 严格遵守“事前管理”的原则进行审查B. 严格进行交易真实性和合规性审查C. 按照规定报送信息D. 履行反洗钱业务E. 履行反恐融资业务

商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括( )。A.严格进行交易真实性和合规性审查B.按照规定报送信息C.严格遵循“事前管理”的原则进行审查D.履行反洗钱义务E.履行反恐融资义务

商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括( )。A.严格遵循“事前管理”的原则进行审查B.严格进行交易真实性和合规性审查C.按照规定报送信息D.履行反洗钱业务E.履行反恐融资业务

外部欺诈风险的防范与控制中,对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项?()A、加强对业务人员的培训,使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B、严格按照业务操作流程进行审查C、以手工审查代替鉴别仪器审查D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查

网点办理以下哪些业务要严格按照业务操作流程认真审核票据、凭证,防止犯罪分子持伪造、变造票据、凭证诈骗银行资金?()A、银行承兑汇票到期付款、未用退回、贴现、转贴现业务B、银行汇票兑付业务C、银行本票解付业务D、支票受理业务E、国债兑付、储蓄存单(折)取款业务

安全技术防范设施的使用人员必须经过()后方可上岗,并严格按照使用规程操作。A、培训B、培训合格C、审查D、审查合格

审查书证主要从以下方面进行()A、审查书证为何人制作B、查明书证是否伪造、变造C、审查书证的内容有无记载失实的情况D、核对书证上的笔迹、印章

会计人员接到拟做贴现的银行承兑汇票后应()。A、通过专用仪器鉴别承兑汇票的真伪B、严格按照支付结算办法的有关规定对票据进行审查C、按照人民银行票据业务查询查复办法规定的流程对票据(银行承兑汇票)的真实性向承兑行进行查询D、审查背书是否符合规定

以下哪些做法能够有效防范贷记卡诈骗风险?()A、严格资信审查B、加强营业网点的业务培训C、加强对特约单位的业务培训D、加强发卡机构工作人员的业务制度培训E、及时编发止付名单,通知有关机构加强防范

按照岗位职责分工,农发行授信业务人员分为评级授信管理员、调查人、调查复核人、审查人、审查复核人、有权审批人。

以下关于前台真实性审核说法正确的是()。A、鉴别是否为伪造、复印、变造的票据;人工审核发现有异议的,应借助票据防伪反假鉴别仪进一步验证并换人确认B、凭证记载的要素是否有涂改、伪造、变造的痕迹,可以更改的记载事项更改是否有原记载人签章证明C、主要判断内部账转出、转入业务是否真实,是否为行内员工替换、重复办理的凭证D、要素填写位置是否正确,是否超过栏位范围E.

客户授信业务的系统基本流程包括()A、调查、调查复核B、审查、审查复核C、签批D、电子批复

流动资金贷款操作主流程分为业务受理、()、业务审议、业务审批、作业监督、放款处理。A、业务调查B、调查复核C、业务审查D、审查复核

贷款业务审查实行无纸化审批管理,信贷审查通过贷款业务主流程进行相关业务操作,()通过系统中辅助审查流程管理模块进行相关业务操作。A、资金定价和信贷计划审查B、法律审查C、风险审查D、独立审查官审查

按照岗位职责分工,授信业务人员分为()A、评级授信管理员B、调查人、调查复核人C、审查人、审查复核人D、有权审批人

《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过()防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。A、票据凭证管理B、票面审验C、查询查复D、电话核实

办理票据业务的营业机构负责票据凭证的柜面操作、票面审验及查询查复等工作,发现伪造、变造票据应及时报告上级行。

商业银行柜台工作人员审查时发现票据上有伪造、变造签章的,可以认定票据无效。()

多选题针对营业网点防范伪造、变造票据、凭证的主要控制措施为()。A加强对业务人员的培训B严格按照业务操作流程进行审查C履行换人复核D配备、利用先进的鉴别仪器进行审查

多选题网点办理以下哪些业务要严格按照业务操作流程认真审核票据、凭证,防止犯罪分子持伪造、变造票据、凭证诈骗银行资金?()A银行承兑汇票到期付款、未用退回、贴现、转贴现业务B银行汇票兑付业务C银行本票解付业务D支票受理业务E国债兑付、储蓄存单(折)取款业务

单选题安全技术防范设施的使用人员必须经过()后方可上岗,并严格按照使用规程操作。A培训B培训合格C审查D审查合格

判断题业务人员每日营业结束后,应对所保管空白重要凭证进行账实核对,并换人复核。A对B错

多选题按照岗位职责分工,授信业务人员分为()A评级授信管理员B调查人、调查复核人C审查人、审查复核人D有权审批人

多选题流动资金贷款操作主流程分为业务受理、()、业务审议、业务审批、作业监督、放款处理。A业务调查B调查复核C业务审查D审查复核

单选题外部欺诈风险的防范与控制中,对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项?()A加强对业务人员的培训,使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B严格按照业务操作流程进行审查C以手工审查代替鉴别仪器审查D配备、利用先进的鉴别仪器进行审查

多选题贷款业务审查实行无纸化审批管理,信贷审查通过贷款业务主流程进行相关业务操作,()通过系统中辅助审查流程管理模块进行相关业务操作。A资金定价和信贷计划审查B法律审查C风险审查D独立审查官审查