金融机构有（）行为，情节严重的．处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、违反保密规定，泄露有关信息的
金融机构有（）行为，情节严重的．处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
- A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
- B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
- C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
- D、违反保密规定，泄露有关信息的
相关考题：
《反洗钱法》第三十一条,金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处() A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的D.未按规定报备相关材料的
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。此题为判断题(对，错)。
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分() A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、未按照规定设置反洗钱专门岗位的
金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息的,情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。() 此题为判断题(对，错)。
金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.未按照规定履行客户身份识别义务D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训B.违反保密规定，泄露有关信息C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款()A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.未按照规定履行客户身份识别义务D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
金融机构有下列哪些行为（ ）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的；D.按照规定对职工进行反洗钱培训的；
金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。A、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的B、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、按照规定对职工进行反洗钱培训的
金融机构存在下列哪项事实，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、未按照规定履行客户身份识别义务D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
金融机构有（）行为，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上五十万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C、情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分D、情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的；D、未按照规定履行客户身份识别义务的。
金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、以上都是
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、未按照规定履行客户身份识别义务D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：A、未按照规定履行客户身份识别义务的B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的D、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度B、未按照规定设立反洗钱专门机构C、未按照规定对职工进行反洗钱培训D、未按照规定履行客户身份识别义务
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A、未按照规定建立反洗钱法内控制度B、未按照规定履行客户身份识别义务的C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
多选题金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员给予纪律处分（）。A未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C未按照规定对职工进行反洗钱培训的D未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
单选题金融机构存在下列哪项事实，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）A未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D未按照规定对职工进行反洗钱培训的
多选题按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。A未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C未按照规定对职工进行反洗钱培训的D未按照规定履行客户身份识别义务的
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构未履行反洗钱义务的情形包括（ ）。A未按照规定建立反洗钱内部控制制度B未按照规定对职工进行反洗钱培训C未按照规定建立反洗钱报告制度D未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作