当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向（）转变。A、风险可控B、模型为本C、模型评估D、风险为本

当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向（）转变。

  • A、风险可控
  • B、模型为本
  • C、模型评估
  • D、风险为本

相关考题：

反洗钱的工作理念是()。 A.规则为本B.风险为本C.信用为本D.信用为本
查看答案
现阶段,我国银行业监管应选择()。 A.合规监管B.资本监管C.合规监管与风险监管相结合D.风险为本的监管
查看答案
我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?
查看答案
2014 年，人民银行再次对反洗钱监管方式进行重大变革，将监管重心由强调金融机构反洗钱工作“有没有做”转移到()上来，进一步提高了反洗钱监管方法、手段及措施的灵活性、多样性和针对性，充分体现了风险为本监管理念。A.“是否合规”B.“有没有效”C.“是否尽职”D.“有没有报告”
查看答案
当前我国采取的是()反洗钱监管原则。A.规则为本B.风险为本C.风险与规则并重D.合规为本
查看答案
风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续的评价一家银行的经营管理状况的监管方式。我国银行监管提出应当逐步从( )的方向转变。A．全面监管向风险监管．B．合规监管向风险监管C．风险监管向全面监管D．风险监管向合规监管
查看答案
风险为本规则为辅是目前国际反洗钱合规管理主流理论和主要方法。()此题为判断题(对，错)。
查看答案
当前，我国经济增长方式的转变是指（ ）。A．由速度型向效益型转变B．由外延型向内涵型转变C．由粗放型向集约型转变D．由数量型向质量型转变
查看答案
我国银行监管提出应当逐步从风险监管向合规监管的方向转变。(?)
查看答案
合规为本的监管方式，实现了由事后检查向事前监测、事后发现向事前预警、事后纠正向事前防范转变，有更强的风险监测、识别和化解能力。
查看答案
根据中国人民银行的最新监管政策，当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以：（）A、法律为本B、规则为本C、客户为本D、风险为本
查看答案
加快经济发展方式转变，涉及众多领域和环节，是一项复杂的系统工程。当前我国经济增长方式的转变主要是指（）。A、由粗放型向集约型转变B、由数量型向质量型转变C、由速度型向效益型转变D、由外延型向内涵型转变
查看答案
当前，我国农业由（）向（）转变，由（）向（）转变，发展知识技术农业和“三色”农业，实现农业现代化。
查看答案
何为工商部门的“四个转变”？（）A、实现监管领域由低端向高端的转变B、监管方式由粗放向精细转变C、监管方法由突击性、专项性治理向日常规范监管转变D、监管手段由传统向现代化转变
查看答案
论述当前我国蔬菜生产由家庭型向企业型转变的原因、条件和特征。
查看答案
当前，我国经济增长方式正实行从粗放型向集约型的转变。
查看答案
现在我国经济正由粗放型向（）型转变。A、密集B、集约C、集中D、豪放
查看答案
当前，学生的学习方式正由传统的接受式学习向（）转变，这就要求教师必须从传授知识的角度向知识的研究者转变。
查看答案
现阶段，我国银行业监管应选择（）。A、合规监管B、资本监管C、合规监管与风险监管相结合D、风险为本的监管
查看答案
问答题简述反洗钱监管中适度监管理念。
查看答案
单选题根据中国人民银行的最新监管政策，当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以：（）A法律为本B规则为本C客户为本D风险为本
查看答案
判断题我国银行监管提出应当逐步从风险监管向合规监管的方向转变。（）A对B错
查看答案
判断题当前，我国经济增长方式正实行从粗放型向集约型的转变。A对B错
查看答案
填空题当前，学生的学习方式正由传统的接受式学习向（）转变，这就要求教师必须从传授知识的角度向知识的研究者转变。
查看答案
多选题何为工商部门的“四个转变”？（）A实现监管领域由低端向高端的转变B监管方式由粗放向精细转变C监管方法由突击性、专项性治理向日常规范监管转变D监管手段由传统向现代化转变
查看答案
单选题现阶段，我国银行业监管应选择（）。A合规监管B资本监管C合规监管与风险监管相结合D风险为本的监管
查看答案
单选题加快经济发展方式转变，涉及众多领域和环节，是一项复杂的系统工程。当前我国经济增长方式的转变主要是指（）。A由粗放型向集约型转变B由数量型向质量型转变C由速度型向效益型转变D由外延型向内涵型转变
查看答案
热门标签