下列()属于持卡人风险预警处理的内容。A、将身份证号录入不良持卡人库B、检查和监督持卡人的交易行为C、分析持卡人的透支行为D、了解持卡人的社会背景
下列()属于持卡人风险预警处理的内容。
- A、将身份证号录入不良持卡人库
- B、检查和监督持卡人的交易行为
- C、分析持卡人的透支行为
- D、了解持卡人的社会背景
相关考题:
在风险预警中,需要进行预警的内容不包括()。A.适应监管底线的风险预警管理B.适应本行内部流动风险监控的预警管理C.适应有关客户信用风险监测的预警管理D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理
出现风险预警信息应如何处理()A、根据现场检查情况,分析预警成因,并在系统录入分析处置意见B、对人工风险预警信号应检查客户是否存在人工风险预警信号,发现符合预警信号特征的风险,应及时录入系统并提出处理意见C、督促客户限期整改
下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容有()。A、明确商业银行的战略愿景和价值理念B、培养开放、互信、互助的机构文化C、建立强大的、动态的风险管理系统,有能力提供风险事件的早期预警D、只考虑股东的利益E、明确记载的危机处理流程
多选题出现风险预警信息应如何处理()A根据现场检查情况,分析预警成因,并在系统录入分析处置意见B对人工风险预警信号应检查客户是否存在人工风险预警信号,发现符合预警信号特征的风险,应及时录入系统并提出处理意见C督促客户限期整改