各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后,每年至少重新认定()次A、1B、2C、3D、4
各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后,每年至少重新认定()次
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
相关考题:
私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作,综合运用反洗钱客户分类系统,以及日常工作了解到的客户信息,综合判断客户是否存在洗钱风险。A.持续反洗钱监测B.存量签约客户信息维护C.与客户联系D.动态调整客户风险分类
35 . 建立健全自营业务风险监控系统的功能 , 应在监控系统中设置相应的 ( ) , 通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。A .风险预警指标B .风险监控阀值C .敏感性指标D .风险测量阀值
某客户在银行共有5笔流动资金贷款,2笔为保证担保,3笔为抵押担保,均为正常类贷款,其中有一笔保证担保贷款逾期后被系统自动调整为关注类,则应对()。A、对2笔保证担保贷款重新进行分类发起,抵押担保贷款无须重新分类B、对该客户全部5笔贷款重新进行发起分类C、检查后发现其他4笔贷款无逾期风险的可不重新发起分类D、对2笔保证担保贷款重新进行分类发起,对3笔抵押担保可视情况确定是否重新发起分类
下列关于城市地价动态监测的基本程序描述正确的是()。A、①确定地价动态监测的范围;②建立以地价监测点为基础的数据源;③采集并处理监测数据;④根据监测目标建立地价动态监测指标体系;⑤计算各类地价动态监测指标;⑥对城市地价状况进行综合分析和评价;⑦编制城市地价动态监测报告;⑧发布城市地价动态监测信息B、①建立以地价监测点为基础的数据源;②确定地价动态监测的范围;③采集并处理监测数据;④根据监测目标建立地价动态监测指标体系;⑤计算各类地价动态监测指标;⑥对城市地价状况进行综合分析和评价;⑦编制城市地价动态监测报告;⑧发布城市地价动态监测信息C、①确定地价动态监测的范围;②建立以地价监测点为基础的数据源;③采集并处理监测数据;④根据监测目标建立地价动态监测指标体系;⑤计算各类地价动态监测指标;⑥对城市地价状况进行综合分析和评价;⑦发布城市地价动态监测信息;⑧编制城市地价动态监测报告D、①确定地价动态监测的范围;②建立以地价监测点为基础的数据源;③采集并处理监测数据;④计算各类地价动态监测指标;⑤对城市地价状况进行综合分析和评价;⑥根据监测目标建立地价动态监测指标体系;⑦编制城市地价动态监测报告;⑧发布城市地价动态监测信息。
建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的(),通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化,提高动态监控效率。A、风险预警指标B、风险监控阀值C、敏感性指标D、风险测量阀值
单选题建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的(),通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化,提高动态监控效率。A风险预警指标B风险监控阀值C敏感性指标D风险测量阀值
填空题对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据,经反洗钱信息员认定后,可通过()的方式进行上报。