单选题中国人民银行反洗钱监测系统、账户管理系统、金融统计监测系统以及反假货币系统等的监测结果,对金融机构经营异动情况及风险状况进行()监测。A静态B动态C实时

单选题
中国人民银行反洗钱监测系统、账户管理系统、金融统计监测系统以及反假货币系统等的监测结果,对金融机构经营异动情况及风险状况进行()监测。
A

静态

B

动态

C

实时


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相关考题:

对高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

人民银行通过以下哪些途径识别金融风险()A.依据金融机构执行人民银行金融管理政策情况综合评价结果,就评价等级C或D的金融机构风险状况进行分析评估B.结合河北省金融稳定协调机制的运行情况,就协调机制领导小组成员单位提供的有关材料和统计数据进行分析评估,对金融机构经营异动情况和风险状况进行非现场监测C.结合中国人民银行反洗钱监测系统、账户管理系统、金融统计监测系统以及反假货币系统等的监测结果,对金融机构经营异动情况及风险状况进行动态监测D.结合其他金融风险监测结果以及个人或单位等社会举报线索,经过专项调查确认风险因素是否为金融机构潜藏的、可能影响金融稳定的提示事项

中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?

加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入( )。 A、合规管理系统B、风险防控系统C、反洗钱监测系统D、风险监测系统

银行保险机构应当加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入( )监测系统。 A、账户B、非法集资C、反恐融资D、反洗钱

按照监测对象的特点不同,业务运营风险管理系统监督模型可划分为()两大类。 A、监测、质检B、资金异动、交易行为C、逐笔核实、统计分析D、监测确认、直接确认

结合中国人民银行反洗钱监测系统、账户管理系统、金融统计监测系统以及反假货币系统等的监测结果,对金融机构经营异动情况及风险状况进行( )监测。A.非现场B.现场C.静态D.动态

防灾安全监控系统是风监测子系统、雨量监测子系统、雪深监测子系统、地震监控子系统以及()的集成系统。

防灾安全监控系统是风监测子系统、雨量监测子系统、雪深监测子系统、地震监控子系统以及异物侵限监控子系统的集成系统。() 此题为判断题(对,错)。

下列哪些信息系统可用于合规风险监测( )A.计算机审计监控分析系统B.内控合规管理信息系统C.反洗钱风险监测系统D.运营集中监管平台及C3信贷管理系统群

目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是()。A、反洗钱客户风险等级分类系统B、反洗钱黑名单监测系统外国政要C、反洗钱信息管理系统D、内控合规管理信息系统

境内银行业金融机构应及时、准确、完整地向()报送有关账户信息以及跨境人民币资金收支信息。A、大额支付系统B、人民币银行结算账户管理系统C、人民币跨境收付信息管理系统D、跨境资金流动监测与分析系统

金融机构可通过()查询全国企业名录信息。A、货物贸易外汇监测系统B、跨境资金流动监测与分析系统C、银行结售汇统计系统D、国际收支网上申报系统

金融机构对于企业货物贸易项下境外账户的收入、支出和余额信息,应按有关规定通过()进行报送。A、货物贸易外汇监测系统B、个人结售汇系统C、银行结售汇统计系统D、国际收支网上申报系统(银行版)

下列哪些信息系统可用于合规风险监测()A、计算机审计监控分析系统B、内控合规管理信息系统C、反洗钱风险监测系统D、运营集中监管平台及C3信贷管理系统群

境外中央银行类机构在境内银行业金融机构开立的专用存款账户信息暂不纳入()管理。A、大额支付系统B、人民币银行结算账户管理系统C、外汇账户管理系统D、跨境资金流动监测与分析系统

金融机构应明确电子银行管理、运营等各个环节的主要权限、职责和相互监督方式,有效()电子银行应用系统、验证系统、业务处理系统和数据库管理系统之间的风险。A、识别B、监测C、控制D、隔离

中国人民银行反洗钱监测系统、账户管理系统、金融统计监测系统以及反假货币系统等的监测结果,对金融机构经营异动情况及风险状况进行()监测。A、静态B、动态C、实时

单选题境外中央银行类机构在境内银行业金融机构开立的专用存款账户信息暂不纳入()管理。A大额支付系统B人民币银行结算账户管理系统C外汇账户管理系统D跨境资金流动监测与分析系统

单选题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是()。A反洗钱客户风险等级分类系统B反洗钱黑名单监测系统外国政要C反洗钱信息管理系统D内控合规管理信息系统

单选题金融机构应明确电子银行管理、运营等各个环节的主要权限、职责和相互监督方式,有效()电子银行应用系统、验证系统、业务处理系统和数据库管理系统之间的风险。A识别B监测C控制D隔离

单选题金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为单位开展资金交易的监测分析。A客户内码B客户账户C客户D客户反洗钱系统可疑案例

多选题以下各项属于《中华人民共和国中国人民银行法》规定的中国人民银行的职责的有()A依法制定和执行货币政策B监督管理银行间同业拆借市场、银行间债券市场和银行间外汇市场C指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测D对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管,建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况

单选题境内银行业金融机构应及时、准确、完整地向()报送有关账户信息以及跨境人民币资金收支信息。A大额支付系统B人民币银行结算账户管理系统C人民币跨境收付信息管理系统D跨境资金流动监测与分析系统

单选题中国人民银行通行()和其他合法手段对银行结算账户 的开立、使用、变更和撤销实话监控和管理。A人民银行大额支付系统B金融机构非现场监管系统C人民银行银行结算账户管理系统D金融机构风险监测系统

多选题农发行融资业务信用风险管理有哪些内容。()A对金融机构评级与授信B监测金融机构授信额度使用情况C定期向交易前台反馈金融机构可用授信额度D跟踪监测已授信金融机构经营状况

单选题外汇局通过()向金融机构发布全国企业名录。A外汇账户管理系统B货物贸易外汇监测系统C国际收支统计系统D直接投资管理系统