系统判断是否为同一客户的要素是（）。A、证件号码+国籍+客户名称B、证件类型+证件号码+客户名称C、证件类型+证件号码+证件有效期

系统判断是否为同一客户的要素是（）。

  • A、证件号码+国籍+客户名称
  • B、证件类型+证件号码+客户名称
  • C、证件类型+证件号码+证件有效期

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客户信息平台以客户的()要素为判断客户是否唯一的标准() A.证明文件种类B.证明文件编号C.组织机构代码D.客户账号
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集成测试是为确定软件系统是否满足验收标准以及使客户决定是否接受而进行的正式测试. （ ）此题为判断题(对，错)。
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判断多个客户号是否属于同一客户，应保证客户（）要素完全一致A、通讯方式B、姓名C、性别D、出生日期E、证件号码
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客户识别三要素是识别客户是否有钱、有权、（）。
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判断多个客户号是否属于同一客户的四要素是（）。A、姓名B、证件号码C、出生日期D、性别
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系统是否形成，标志是（）A、要素之间是否存在联系B、是否产生各要素所不具有的系统整体功能C、是否向环境开放D、要素之间的结合是否稳定
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经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、客户信息维护D、账户信息维护
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在现金管理系统办理现金存入业务时，必须审核以下内容（）。A、核对客户填写的户名与系统显示是否一致B、核对输入的要素与原始凭证是否相符C、核对现金实物与原始凭证金额是否相符D、核对客户身份证件是否真实
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光票托收接受客户委托，应审核的要素有（）。A、核验客户身份B、票据要素是否齐全C、票据是否在有效期内D、是否为禁止流通的票据
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系统根据录入的通行证信息自动查找客户是否存在使用居住证或通行证开立的客户号，若已开立，则不得为同一客户开立多个正式客户号。
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对BoEing系统联网核查功能描述正确的是（）。A、证件有效期信息跨一级分行共享，实现在全国范围内判断客户提供证件是否为最新证件B、新增过期证件判断功能，机具读取证件有效期过期的，系统不允许进行联网核查操作C、取消BoEing客户端“联网核查”功能按钮D、单笔核查客户上限增加至5人，新增和调整核查业务流水和凭证要素
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一个发起机构名下仅允许开立一个SPV虚拟客户号，系统通过（）信息判断同一发起机构下是否重复开立SPV虚拟客户。A、客户名称B、客户号C、上级单位D、组织机构
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对于联网核查系统反馈的照片与客户身份证照片不一致但确系同一人的，应核实该客户是否更换过身份证、其所提供的身份证是否为最新的有效证件等。
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招商银行系统根据客户姓名、证件类型、证件号码和（）四个要素来判断同一客户。A、性别B、出身日期C、工作单位D、证件国别地区
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判断题同一客户在同一地区拥有多个客户号，所有的系统功能必须通过客户号进行操作实施，但系统也提供查询客户号功能。客户号统一由核心系统产生。A对B错
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单选题一个发起机构名下仅允许开立一个SPV虚拟客户号，系统通过（）信息判断同一发起机构下是否重复开立SPV虚拟客户。A客户名称B客户号C上级单位D组织机构
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单选题经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。A大额交易报告B可疑交易报告C客户信息维护D账户信息维护
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单选题系统是否形成，标志是（）A要素之间是否存在联系B是否产生各要素所不具有的系统整体功能C是否向环境开放D要素之间的结合是否稳定
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单选题招商银行系统根据客户姓名、证件类型、证件号码和（）四个要素来判断同一客户。A性别B出身日期C工作单位D证件国别地区
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判断题集成测试是为确定软件系统是否满足验收标准以及使客户决定是否接受而进行的正式测试。A对B错
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判断题在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。A对B错
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多选题对汇出行受理凭证的合规性检查的方法有（）A检查受理的信汇、电汇凭证要素是否齐全B检查与实际付款日期是否一致C检查同一付款单位在同一天是否对同一收款单位汇出多笔款项，其合计金额等于或大于规定额度D检查汇出行是否为增大存款而故意延压客户汇款
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判断题对于联网核查系统反馈的照片与客户身份证照片不一致但确系同一人的，应核实该客户是否更换过身份证、其所提供的身份证是否为最新的有效证件等。A对B错
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多选题光票托收接受客户委托，应审核的要素有（）。A核验客户身份B票据要素是否齐全C票据是否在有效期内D是否为禁止流通的票据
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判断题对于联网核查系统反馈的照片与客户身份证照片不一致但确系同一人的，只要证件是真的无须核实该客户是否更换过身份证、其所提供的身份证是否为最新的有效证件。A对B错
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填空题客户识别三要素是识别客户是否有钱、有权、（）。
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判断题系统根据录入的通行证信息自动查找客户是否存在使用居住证或通行证开立的客户号，若已开立，则不得为同一客户开立多个正式客户号。A对B错
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