省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式，核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的，省农信联社将暂停或终止与该行社的外汇清算代理关系。（）A、行社未严格执行反洗钱和反恐怖融资等各项规章制度B、行社反洗钱审查、监管和风险控制能力未达到相关要求C、行社被列入当地监管、国际组织或外国政府的制裁名单D、行社参与洗钱、贪污或资助恐怖主义等活动
省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式，核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的，省农信联社将暂停或终止与该行社的外汇清算代理关系。（）
- A、行社未严格执行反洗钱和反恐怖融资等各项规章制度
- B、行社反洗钱审查、监管和风险控制能力未达到相关要求
- C、行社被列入当地监管、国际组织或外国政府的制裁名单
- D、行社参与洗钱、贪污或资助恐怖主义等活动
相关考题：
流动资金贷款管理办法规定贷款人应加强贷款资金发放后的管理，针对借款人所属行业及经营特点，通过（）与非现场监测，分析借款人经营、财务、信用、支付、担保及融资数量和渠道变化等状况，掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素。A、定期现场检查B、定期与不定期现场检查C、不定期抽查D、定期与不定期非现场检查
《浙江省农村信用社联合社科技信息应用项目立项审批管理办法》规定，属于B类信息系统的有（）。A、省农信联社集中开发、部署及管理的系统B、省农信联社开发，行社分布部署及管理的系统C、省农信联社统一平台，行社可根据实际情况进行客户化，省、县分层部署的系统D、行社自主开发，自行部署和管理的系统
各行社开展的省定或市定审计项目，主送单位是（），经行社分管领导审定后报送。A、“行社董（理）事长室、行长室（主任室）”B、“省农信联社**办事处”C、“省农信联社**审计处”D、“省农信联社”
单选题分类管理中检查监督是指农合机构根据工作需要，可通过非现场监管、现场检查、（）、交叉检查、抽查等方式对辖内机构的七级分类质量情况、信贷资产分类制度、程序和执行情况进行检查和评估，检查、评估的频率每年不得少于一次。将结果向省联社和农合机构理（董）事会作出书面报告。省联社、办事处在农合机构现场检查的基础上定期或不定期进行抽查。A定期检查B非定期检查C定期非定期检查D按时检查
单选题会计科目由（）统一设置和变更。A省农信联社办事处B省农信联社C经办信用社（支行）D县级行社