接收境外汇入款时应认真审查,发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易,并告知资金汇出的境外国家和地区名称。

接收境外汇入款时应认真审查,发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易,并告知资金汇出的境外国家和地区名称。


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金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所

接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人的()缺失,应要求境外机构补充。 A.汇款人姓名或者名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码

为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。 A.姓名或名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.收款人住所

接收境外汇入款的金融机构,发现、和三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。( )A.汇款人姓名或者名称B.收款人姓名或名称C.汇款人账号D.汇款人住所

银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。 A.汇款人或者名称B.资金汇出地名称C.汇款人D.汇款人住所

接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。 A、姓名B、名称C、汇款人账号D、汇款人住所

接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。 A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人身份证D、汇款人住所

金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。 A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所

金融机构接收的境外汇入款,汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有任何一项即可。() 此题为判断题(对,错)。

接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A、姓名B、名称C、汇款人账号D、汇款人住所

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇入款的金融机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、资金汇出地D、汇款人住所

接收境外汇入款时应认真审查,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于现金交易,并告知资金汇出的境外国家和地区名称。A、汇款人姓名或名称B、汇款人帐号C、汇款人电话D、汇款人住所

汇款人办理汇款速汇通业务时必须符合以下哪些条件()。A、汇款人必须是通过建设银行开办速汇通业务分支机构的联网营业网点B、汇款人提供的汇款帐号和收款帐号必须是建设银行已开办速汇通业务城市行通存通兑活期帐号或卡号C、汇款人提供的收款帐号未挂失或销户D、在收款人收到款项前,汇款人不得将汇款帐户销户

金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A、收款人名称或姓名B、收款人住所C、收款人账号D、汇款人住所

接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求()补充。A、境内机构B、境外机构C、汇款人D、收款人

银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所

为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。A、汇款人姓名或名称B、汇款用途C、汇款人账号D、汇款人住所

在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()

华夏银行接收境外汇入款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应()。A、通过各种途径查明B、要求境外机构补充C、拒绝接收汇入款项D、作退汇处理

单选题银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。A汇款人姓名或者名称B资金汇出地名称C汇款人身份证D汇款人住所

单选题接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充A姓名B邮编C身份证号码D以上都不对

多选题接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A姓名B名称C汇款人账号D汇款人住所

多选题为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。A汇款人姓名或名称B汇款用途C汇款人账号D汇款人住所

单选题华夏银行接收境外汇入款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应()。A通过各种途径查明B要求境外机构补充C拒绝接收汇入款项D作退汇处理

判断题接收境外汇入款时应认真审查,发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易,并告知资金汇出的境外国家和地区名称。A对B错

单选题接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求()补充。A境内机构B境外机构C汇款人D收款人

多选题接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C汇款人身份证D汇款人住所