接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。 A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人身份证D、汇款人住所
接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人身份证
D、汇款人住所
相关考题:
在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C应要求境外机构补充汇款人账号D应要求境外机构补充汇款人住所
在接收境外汇入汇款时,发现境外汇款人姓名或者名称、汇款人住所和哪项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充?( )A.账号B.工作单位C.国籍D.微信