判断题原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。A对B错

判断题
原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
A

B


参考解析

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相关考题:

监察机关认为所管辖的监察事项( ),需要由上级监察机关管辖的,可以报请上级监察机关管辖。A.重大B.复杂C.重大、复杂D.复杂、重大

监察机关认为所管辖的监察事项重大复杂需要由上级监察机关管辖的应报请上级监察关管辖。( )

原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。A.中国人民银行总行B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。 A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

原则上( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。 A.中国人民银行总行B.中国人民银行总行总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

对跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,都需要中国人民银行总行负责调查。此题为判断题(对,错)。

原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。此题为判断题(对,错)。

全国性商业银行由其总行、地方性商业银行(信用社)由其最高管辖行通过中国人民银行总行或省级人民银行一点接入TIPS。

中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B、跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C、涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动E、跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动

()有调查可疑交易活动的权利。A、中国人民银行总行及其省一级分支机构B、中国人民银行总行、省和市级分支机构C、中国人民银行总行D、证监会、保监会、银监会

中国人民银行各分支机构赴台事宜,原则上由总行统一安排。未经总行授权,各分支机构不得自行组团赴台。

下列哪些机构具有反洗钱调查权力。()A、中国人民银行总行B、中国人民银行省级分支机构C、中国人民银行地市级分支机构D、金融机构总部

原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。A、中国人民银行总行B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行各大分行D、中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C、涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

对跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,都需要中国人民银行总行负责调查。

在实践中,反洗钱调查的主体包括()A、中国人民银行总行B、公安机关C、中国人民银行省一级分支机构D、中国人民银行地市级城市中心支行E、中国人民银行县支行

总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。A、国务院金融办公室B、中国人民银行总行C、中国银行业监督委员会D、中国人民银行反洗钱局

原则上()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A、中国人民银行总行B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行各大分行D、中国人民银行各省会城市中心支行

商业银行转授权是指管辖分行在()授权权限内对银行有关业务职能部门和所辖分支行的授权。A、中国人民银行B、银监会C、其总行D、地方政府

单选题商业银行转授权是指管辖分行在()授权权限内对银行有关业务职能部门和所辖分支行的授权。A中国人民银行B银监会C其总行D地方政府

判断题全国性商业银行由其总行、地方性商业银行(信用社)由其最高管辖行通过中国人民银行总行或省级人民银行一点接入TIPS。A对B错

单选题关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是()A《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。B管辖划分时,一般要考虑调查难度、地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。C中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则,中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则D对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

单选题原则上()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A中国人民银行总行B中国人民银行上海总部C中国人民银行各大分行D中国人民银行各省会城市中心支行

单选题总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。A国务院金融办公室B中国人民银行总行C中国银行业监督委员会D中国人民银行反洗钱局

判断题对跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,都需要中国人民银行总行负责调查。A对B错

单选题下列可疑交易活动中,哪一项不一定由中国人民银行总行管辖?()A涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动C涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的D中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动

单选题()有调查可疑交易活动的权利。A中国人民银行总行及其省一级分支机构B中国人民银行总行、省和市级分支机构C中国人民银行总行D证监会、保监会、银监会