单选题按照《反洗钱法》的规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是错误的()。A缔结国际条约B参加国际条约C和平共处原则D平等互惠原则

单选题
按照《反洗钱法》的规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是错误的()。
A

缔结国际条约

B

参加国际条约

C

和平共处原则

D

平等互惠原则


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

反洗钱法的主要内容包括( )。A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )A.正确B.错误

《反洗钱法》的主要内容是( )。A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,按照平等互惠的原则,开展反洗钱国际合作() 此题为判断题(对,错)。

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是不正确的?() A、缔结的国际条约B、参加的国际条约C、和平共处原则D、平等互惠原则

按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?

我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?

我国按照平等互惠原则开展反洗钱国际合作。()此题为判断题(对,错)。

我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确反洗钱的目标E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

按照《反洗钱法》的规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是错误的()。A、缔结国际条约B、参加国际条约C、和平共处原则D、平等互惠原则

《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。A、监督B、检查C、预防D、监控

根据《反洗钱法》第二十条规定,金融机构应当按照规定执行()和()制度。

根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()。A、未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?

《反洗钱法》主要规定了()等方面的法律规定。A、反洗钱监督管理B、金融机构反洗钱义务C、反洗钱调查D、反洗钱国际合作E、法律责任

《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?

依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()A、应当建立健全反洗钱内部控制制度B、应当建立客户身份识别制度C、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别制度C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

单选题按照反洗钱法律规定,金融机构应()A指定专人负责反洗钱工作。B要求分支机构建立反洗钱内控制度。C对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D开展反洗钱合规检查。

多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()A应当建立健全反洗钱内部控制制度B应当建立客户身份识别制度C在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料D应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

单选题根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()A未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。B未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。C违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。D未按照规定报告大额交易和可疑交易的。E以上都是

多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

多选题《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。A监督B检查C预防D监控

问答题我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?

问答题我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?

问答题《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?

多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括(  )。A建立健全反洗钱内部控制制度B按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作