单选题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的()或者其他身份证明文件。A身份证复印件B身份证件C驾驶证D工作证件
单选题
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的()或者其他身份证明文件。
A
身份证复印件
B
身份证件
C
驾驶证
D
工作证件
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解析:
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《中华人民共和国反洗钱法》规定:任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。() 此题为判断题(对,错)。
《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 A.机关团体B.企业单位C.任何单位和个人D.个人
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、信用卡结算
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供()。A、真实有效的身份证件B、组织机构代码证或身份证C、真实有效的身份证件或者其他身份证明文件D、身份证
单选题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供()。A真实有效的身份证件B组织机构代码证或身份证C真实有效的身份证件或者其他身份证明文件D身份证
单选题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供()的身份证件或者其他身份证明文件A正确B合法C真实有效D合理