单选题任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A正确B错误

单选题
任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A

正确

B

错误


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相关考题:

《中华人民共和国反洗钱法》规定:任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。() 此题为判断题(对,错)。

《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 A.机关团体B.企业单位C.任何单位和个人D.个人

任单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的() A、工作证B、身份证件C、驾驶证D、身份证复印件

依据《中华人民共和国反洗钱法》,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 ( )

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供()的身份证件或者其他身份证明文件。 A.正确B.合法C.真实有效D.合理

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。 A、现金汇款B、转账汇款C、现钞兑换D、票据兑付

反洗钱法规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供哪些一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记()。 A、现金汇款B、现钞兑换C、办理支付D、票据兑付

任何单位和个人与金融机构建立业务关系时,都应当提供真实有效的()或其他身份证明文件 A.工作证B.身份证件C.驾驶证D.身份证复印件

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性()时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 A.金融服务;B.提取大额现金;C.结算服务

依据《反洗钱法》,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证名文件。( )

任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A正确B错误

按照反洗钱相关法律规定.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户(),进行核对并登记。A、出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B、提前预约,说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额C、出示真实有效的身份证件及户籍证明D、出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证

依据《反洗钱法》,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份明文件。()

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份文件。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供什么文件?

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()、()、()等一次性金融服务时,应按照要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件,并进行核对。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供()。A、真实有效的身份证件B、组织机构代码证或身份证C、真实有效的身份证件或者其他身份证明文件D、身份证

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

单选题任何单位和个人在与证券公司建立业务关系或者证券公司为其提供( )金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A一次性的B间隔的C持续性的D定期的

多选题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。A现金汇款B现钞兑换C票据兑付D信用卡结算

单选题下列关于金融机构客户身份识别制度的说法,错误的是()。A客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记C金融机构与客户建立人身保险业务关系时,保险合同的受益人不是客户本人的,金融机构可以不对受益人的身份进行核对D金融机构不得为身份不明的客户提供服务,不得为客户开立匿名账户

判断题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A对B错

单选题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的()或者其他身份证明文件。A身份证复印件B身份证件C驾驶证D工作证件

问答题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供什么文件?

单选题《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A机关团体B企业单位C任何单位和个人D个人

单选题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供()。A真实有效的身份证件B组织机构代码证或身份证C真实有效的身份证件或者其他身份证明文件D身份证