多选题中国农业银行某行柜员张某挪用企业A账户资金帮助企业B办理汇款业务,指出张某违反的条款及应给予的处分档次。()A代客户办理业务B客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的C记过D开除

多选题
中国农业银行某行柜员张某挪用企业A账户资金帮助企业B办理汇款业务,指出张某违反的条款及应给予的处分档次。()
A

代客户办理业务

B

客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的

C

记过

D

开除


参考解析

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中国农业银行某支行运营主管张某伙同某会计师事务所为某企业开出虚假出资证明,指出张某违反的条款及应给予的处分档次。()A、代客户办理业务B、为客户提供虚假对账单、虚假余额查询单、虚假出资证明、存款证明或其它资信证明的C、记过D、开除

中国农业银行柜员林某为张某借记卡办理转账100万元,未按制度要求张某出示身份证件及未核查证件有效性,就办理了转账业务。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。A、违反规定为个人银行结算账户办理转账结算或为储蓄账户办理转账结算的B、未按规定办理变更账户名称、法定代表人C、记过至开除D、警告至记大过

中国农业银行某柜员为一客户办理了代理密码挂失重置,造成存款冒领,指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。()A、代客办理业务B、未按规定受理委托代理密码挂失或委托代理密码重臵业务且造成不良后果的的C、警告至记大过D、警告至开除

中国农业银行某支行运营主管、未及时核对系统内往来资金对账情况,致使经办柜员挪用客户资金。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。A、未及时核对资金往来账务,导致案件发生的B、未及时处理资金往来帐务C、记大过至开除D、留用察看

中国农业银行柜员李某保管业务专用章,离柜时将其放在台面上,致使被柜员王某盗用,指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。()A、印、证未按规定分管分用,造成严重后果的B、未按规定使用业务印章,或因保管不善,业务印章被盗用的C、记过至开除D、留用察看

中国农业银行某柜员李某在营业期间离柜去洗手间,将其保管的业务专用章放在没有上锁的抽屉里。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。()A、柜员印章未入箱加锁B、柜员印章在营业终了入库保管C、警告D、记过至开除处分

某网点负责人指使柜员截留挪用客户资金,造成严重后果。指出责任人违反条款及应给予的处分档次。()A、授意、指使、强令辖属违规办理业务,造成严重后果B、盗窃客户资金C、记过至记大过D、开除

中国农业银行某柜员下班后将业务办讫章交给实习人员代为保管。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。()A、柜员离岗,将印章交由非指定交接人代为保管的B、柜员离岗,将印章交由指定交接人代为保管的C、记过至开除D、留用察看

中国农业银行某行联行柜员李某解付银行承兑汇票时,未按规定使用票据鉴别仪器对银行承兑汇票进行真伪鉴别,致使不法分子成功利用伪造银行承兑汇票骗取银行资金。请指出李某违反的条款及可给予的处分档次。()A、代客户办理业务B、在办理票据业务中,未按规定办理票据查询、查复,未鉴别票据真伪,导致资金被骗的C、记大过D、警告

中国农业银行某柜员受理支票提入业务,记账后才发现其中一张支票印鉴不符,导致需抹账并作隔场退票处理。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。A、未核对印鉴或未按规定核验印鉴的B、未及时维护、更改电子印鉴库信息的C、警告至记过D、警告至记大过

中国农业银行某营业机构柜员张某休工龄假,在交接过程中,接收柜员李某没有清点的残钞,且整个过程没有在监交人监督下办理。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。A、柜员临时离岗,未临时签退业务系统,或营业终了离岗未正式签退系统,造成不良后果的B、临时离职、轮休或工作调动,未按规定办理交接手续的C、警告至记过D、警告至记大过

多选题中国农业银行某行联行柜员李某解付银行承兑汇票时,未按规定使用票据鉴别仪器对银行承兑汇票进行真伪鉴别,致使不法分子成功利用伪造银行承兑汇票骗取银行资金。请指出李某违反的条款及可给予的处分档次。()A代客户办理业务B在办理票据业务中,未按规定办理票据查询、查复,未鉴别票据真伪,导致资金被骗的C记大过D警告

多选题中国农业银某分行为某钢铁加工企业开立银行承兑汇票用于购买棉布,指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。()A违规签发银行承兑汇票、办理贴现业务B记过至撤职C记大过至开除D记过至记大过

多选题中国农业银行某柜员未按制度规定审核客户身份证件给予客户办理10万元的现金支取业务,指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。()A违反规定为存款人支付现金或办理现金存入的B警告至记大过C发生空存资金行为D警告至开除

多选题中国农业银行某支行运营主管张某伙同某会计师事务所为某企业开出虚假出资证明,指出张某违反的条款及应给予的处分档次。()A代客户办理业务B为客户提供虚假对账单、虚假余额查询单、虚假出资证明、存款证明或其它资信证明的C记过D开除

多选题在中国农业银行某柜员在办理一笔300万元的汇款业务时,没有认真审核凭证,造成300万元的资金风险。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。()A代客办理业务B未按规定审核往内往来系统及大、小额支付系统等业务的,并导致案件或资金风险的C警告至记大过D警告至开除

多选题中国农业银行某柜员为客户办理撤销验资账户业务时,将验资款转入投资人的委托人账户,指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。()A代客办理业务B注册验资账户撤销后,未将资金退回原存款人账户,转入他人账户的C记过至撤职D记过至开除

多选题中国农业银行某柜员为一客户办理了代理密码挂失重置,造成存款冒领,指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。()A代客办理业务B未按规定受理委托代理密码挂失或委托代理密码重臵业务且造成不良后果的的C警告至记大过D警告至开除

多选题中国农业银行某行发现负责上门收款业务的员工张某对同一企业收取的款项采取推迟记账的方式处理后挪作他用,指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。()A代客户办理业务B盗窃、私藏、截留客户资金、银行资金或权利凭证的C记过D开除

多选题中国农业银行某柜员因家中有事,将保管的业务专用章交给办理个人开户业务的另一柜员何某,致使何某偷盖业务专用章盗取客户资金,指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。()A印章专人使用、专人保管、专人负责B印、证未按规定分管分用,造成严重后果的C警告D记过至开除

多选题中国农业银行某柜员李某在营业期间离柜去洗手间,将其保管的业务专用章放在没有上锁的抽屉里。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。()A柜员印章未入箱加锁B柜员印章在营业终了入库保管C警告D记过至开除处分

多选题中国农业银行柜员周某为某科技电子公司开立注册验资账户,注册资金50万元,客户存入验资款后,因业务需要从该账户中提取了1万元现金。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。()A为无证件客户开立账户,利用虚假证件、资料开立账户的B注册验资账户在验资期间办理支付业务的C警告至记大过D记过至开除

多选题中国没有银行某柜员为自己办理10万元现金取款业务,被总行发现通报。指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。()A代客办理业务B柜员代客户办理业务或自办业务,造成不良后果的C警告至记大过D警告至开除

多选题中国农业银行柜员李某保管业务专用章,离柜时将其放在台面上,致使被柜员王某盗用,指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。()A印、证未按规定分管分用,造成严重后果的B未按规定使用业务印章,或因保管不善,业务印章被盗用的C记过至开除D留用察看

多选题中国农业银行某支行运营主管、未及时核对系统内往来资金对账情况,致使经办柜员挪用客户资金。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。A未及时核对资金往来账务,导致案件发生的B未及时处理资金往来帐务C记大过至开除D留用察看

多选题某网点负责人指使柜员截留挪用客户资金,造成严重后果。指出责任人违反条款及应给予的处分档次。()A授意、指使、强令辖属违规办理业务,造成严重后果B盗窃客户资金C记过至记大过D开除

多选题中国农业银行柜员林某为张某借记卡办理转账100万元,未按制度要求张某出示身份证件及未核查证件有效性,就办理了转账业务。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。A违反规定为个人银行结算账户办理转账结算或为储蓄账户办理转账结算的B未按规定办理变更账户名称、法定代表人C记过至开除D警告至记大过