单选题对高风险客户交易的监测分析应重点了解其()、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。A资金来源B资金走向C资金目的D资金流转

单选题
对高风险客户交易的监测分析应重点了解其()、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。
A

资金来源

B

资金走向

C

资金目的

D

资金流转


参考解析

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对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。() 此题为判断题(对,错)。

对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况

对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。()

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解以下哪些信息,加强对其金融交易活动的监测分析() A.资金来源B.资金用途C.经济状况D.经营状况

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。 A、身份信息B、资金来源C、资金用途D、经济状况或者经营状况

证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。A.低风险客户B.中风险客户C.高风险客户D.禁止类客户

核对客户的有效件或者其他明文件对于高风险客户、高风险账户持有人应了解哪些方面的信息?() A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况或者经营状况

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。 A、资金来源B、资金用途C、经济状况D、交易对手

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的()。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A、服务能力B、监测分析C、识别能力D、服务措施

对高风险客户交易的监测分析应重点了解其()、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。A、资金来源B、资金走向C、资金目的D、资金流转

棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件.对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。A、实际控制客户的自然人和交另的实际受益人B、资金来源C、资金用途D、经济状况或者经营状况

注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户,应了解其()、()、()或者经营状况,实际控制客户的()人和交易的实际()人,控股股东或者实际控制人等信息.

金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A、资金来源B、资金用途C、经济状况或者经营状况D、个人情况

在客户身份识别中,对高风险客户持续关注的内容包括()等信息。A、资金来源,资金用途。B、经济状况或者经营状况。C、实际控制客户的自然人。D、交易的实际受益人。E、控股股东或者实际控制人。

网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别,注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户的关注应体现在()。A、了解其资金来源、资金用途B、了解经济状况或者经营状况C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D、了解控股股东或者实际控制人等信息

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()、经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A、资金来源B、资金用途C、经济状况D、关联交易

多选题对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A资金来源B资金用途C经济状况D交易对手

多选题对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A资金来源B资金用途C经济状况D经营状况

多选题金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A资金来源B资金用途C经济状况或者经营状况D个人情况

多选题核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B资金来源C资金用途D经济状况或者经营状况

判断题对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A对B错

多选题对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()、经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A资金来源B资金用途C经济状况D关联交易

单选题对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的()。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A服务能力B监测分析C识别能力D服务措施

填空题注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户,应了解其()、()、()或者经营状况,实际控制客户的()人和交易的实际()人,控股股东或者实际控制人等信息.

多选题在客户身份识别中,对高风险客户持续关注的内容包括()等信息。A资金来源,资金用途。B经济状况或者经营状况。C实际控制客户的自然人。D交易的实际受益人。E控股股东或者实际控制人。