单选题29.客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的()个工作日内提交大额交易报告。A3B5C10

单选题
29.客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的()个工作日内提交大额交易报告。
A

3

B

5

C

10


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

单选题各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案,做好培训记录,妥善保管()。A培训档案B会计档案C培训记录D培训笔记

单选题当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币()以上时,应通过合理途径核实收款人身份,并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。A1万元B5万元C10万元D20万元

问答题与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记/?

单选题根据监管规定,下列做法不正确的是()A银行发生案件,不论是否自查发现,不论有何种情形,对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员,都应移送司法机关依法处理B银行在自查发现案件的审查、审核工作中,凡歪曲事实、掩盖真相、弄虚作假,导致意见错误的,应追究有关人员责任C银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件,可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任D银行高管人员涉嫌参与的案件、经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件,应按照有关规定问责并上追两级责任

问答题什么是司法协助?国家间为什么需要开展司法协助?