单选题非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和()两种形式。A联合调查B特殊调查C专项调查D一般调查

单选题
非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和()两种形式。
A

联合调查

B

特殊调查

C

专项调查

D

一般调查


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

保险业领域的非法集资犯罪形式包括() A.主导型案件B.参与型案件C.被利用型案件D.利用型案件

涉嫌非法集资活动类案件包括? A.商业贿赂类案件B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D.网上银行诈骗E.盗刷银行卡及pos机套现

涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。() 此题为判断题(对,错)。

保险领域涉及非法集资案件的主要形式是()。 A.主导型案件B.债务型案件C.自发型案件D.参与型案件E.被利用型案件

非法集资案件立案侦查由()主办,行业主(监)管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。A、公安机关B、检察机关C、人民法院D、人民银行

非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?()A、2个市以上B、2个县以上C、3个市以上D、3个县以上

非法集资案件受理实行属地管理,由本级行业主(监)管部门负责具体办理;无本级主(监)管部门的,由上级行业主(监)管部门负责。

非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序?()A、成立调查组B、制定调查方案C、实施调查取证D、撰写调查报告

非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。A、公安机关B、检察机关C、人民政府D、银监部门

各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件?

当前非法集资活动呈现怎样的形势和特点?()A、发案数量、涉案金额、参与集资人数逐步下降B、发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位C、发案区域广泛,重点地区集中,跨省份案件突出D、不断向新的行业、领域蔓延

非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和()两种形式。A、联合调查B、特殊调查C、专项调查D、一般调查

非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查,即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主,相关部门配合,主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。

涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入()案件进行统计。A、第一类案件。B、第二类案件。C、第三类案件。D、以上均不是。

下列关于非法集资犯罪的认定问题,错误的是()A、非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”B、行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判C、“向社会公开宣传”,仅包括直接传播信息,不包括放任信息扩散。D、对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定上,宜采取综合认定的方法。

行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。

《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题,下列说法错误的是()A、行政部门对于非法集资的性质认定,是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。B、行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。C、对于非法集资案件,公检法院应当依法认定案件事实的性质D、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件,公检法可参考有关部门的认定意见,根据案件事实和法律规定作出性质认定。

关于对非法集资的行政认定的问题,下列说法正确的有()A、行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判B、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件,公检法可参考有关部门的认定意见,根据案件事实和法律规定作出性质认定C、行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序D、对于非法集资案件,公检法院应当依法认定案件事实的性质

判断题非法集资案件受理实行属地管理,由本级行业主(监)管部门负责具体办理;无本级主(监)管部门的,由上级行业主(监)管部门负责。A对B错

问答题各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件?

多选题涉嫌非法集资活动类案件包括()。A商业贿赂类案件B银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D网上银行诈骗E盗刷银行卡及pos机套现

多选题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件()A电信诈骗B某客户利用POS机非法套现C以上都不是D银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资

单选题非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。A公安机关B检察机关C人民政府D银监部门

单选题涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入()案件进行统计。A第一类案件。B第二类案件。C第三类案件。D以上均不是。

单选题非法集资案件立案侦查由()主办,行业主(监)管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。A公安机关B检察机关C人民法院D人民银行

判断题非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查,即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主,相关部门配合,主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。A对B错

多选题非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序?()A成立调查组B制定调查方案C实施调查取证D撰写调查报告