多选题案件专项治理工作中,坚持案防工作与其他业务要()A同部署B同检查C同奖惩D同考核

多选题
案件专项治理工作中,坚持案防工作与其他业务要()
A

同部署

B

同检查

C

同奖惩

D

同考核


参考解析

解析: 暂无解析

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在“四不当”专项治理工作中,银行机构自查发现案件线索的,要及时向监管部门报告并()。 A.向上级机构报告B.依法移送司法机关C.向上级案件防控部门报告D.依法移送公安机关

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。A、每案必须专人负责B、每案必须分析成册C、每案必须实施问责D、每案必须总结心得

简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。

2007年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是()A、治标治乱,充分暴露陈案B、全面开展案件排查C、实施分类治理,坚持标本兼治D、组织案件治理“回头看”

下列哪项不属于案件专项治理工作“三个坚持”()A、坚持从严整治、合规经营B、坚持标本兼治、重在治本C、坚持查防结合、重在防范D、坚持改革管理并重、重在加强内控

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经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理,中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本,要做到案件防控持之以恒,需要构建()的长效机制。A、规范化B、制度化C、长期化D、常态化

案件专项治理工作要做到“三个坚持”、“四个目标”,指的是什么?

银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案防工作执行情况占比最重,下列哪些属于案防工作执行情况的是()。A、案防培训体系建设B、员工行为管理C、案件、案件风险报送情况D、案件发生情况E、案防统计制度报送情况

案件专项治理工作中,必须执行的“四项制度”是指什么?

在案件专项治理工作中要着重把握五个“W”即where、who、way、what、()A、weB、whenC、wcD、why

邮储银行案防工作的目标是建立健全案防工作体系,始终坚持()管理模式,不断完善案防制度和流程,持续推进案件防范长效机制建设,着力提升案件防控治理水平,有效防范邮政金融资金案件风险。A、“上级+下级”B、“自营+代理”C、“省分行+市分行”D、“总行+各地市”

问答题案件专项治理工作中必须做到“四个不准”指的是什么?

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单选题在案件专项治理工作中要着重把握五个“W”即where、who、way、what、()AweBwhenCwcDwhy

多选题经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理,中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本,要做到案件防控持之以恒,需要构建()的长效机制。A规范化B制度化C长期化D常态化

多选题银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案防工作执行情况占比最重,下列哪些属于案防工作执行情况的是()。A案防培训体系建设B员工行为管理C案件、案件风险报送情况D案件发生情况E案防统计制度报送情况

多选题以下哪些属于银监会案防工作意见中“健全体制机制,增强案防工作有效性”的工作要求()。A明确职责分工,落实案防责任B完善制度体系,提升制度执行力C组织案件风险排查,开展专项治理D开展主题活动,加强员工教育管理

问答题简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。

判断题实施分类治理,坚持标本兼治,全面遏制案件高发势头是农村中小金融机构2008年度案件专项治理的工作重点。()A对B错

单选题邮储银行案防工作的目标是建立健全案防工作体系,始终坚持()管理模式,不断完善案防制度和流程,持续推进案件防范长效机制建设,着力提升案件防控治理水平,有效防范邮政金融资金案件风险。A“上级+下级”B“自营+代理”C“省分行+市分行”D“总行+各地市”

单选题下列哪项不属于案件专项治理工作“三个坚持”()A坚持从严整治、合规经营B坚持标本兼治、重在治本C坚持查防结合、重在防范D坚持改革管理并重、重在加强内控

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多选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。A每案必须专人负责B每案必须分析成册C每案必须实施问责D每案必须总结心得

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