多选题金融机构有下列哪些行为之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚。（）A不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务或与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借B在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务C拆入资金用途违反相关法律规定D同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限或同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额E同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
多选题
金融机构有下列哪些行为之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚。（）
A
不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务或与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
B
在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
C
拆入资金用途违反相关法律规定
D
同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限或同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
E
同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
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中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《反洗钱法》等规定的,应当按照有关规定(应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定)对金融机构进行处罚或者提出建议() 此题为判断题(对，错)。
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。 A.第三十条、第三十一条B.第三十一条、第三十二条C.第三十三条、第三十四条D.第三十一条、第三十三条
中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》(中国人民银行令[2001]第3号发布)的有关规定。( )此题为判断题(对，错)。
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级中国人民银行分支机构，由上一级分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议。( )此题为判断题(对，错)。
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A.省一级以上分支机构B.地市中心支行以上分支机构C.区一级支行以上机构D.县（市）支行以上机构
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C、中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行D、中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行E、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
金融机构违反反洗钱规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处罚；区别不同情形采取下列措施（）A、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作C、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证D、报送公安机关
以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）A、上海总部B、各分行、营业管理部C、省会（首府）城市中心支行D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行E、地市中心支行F、县支行
在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。A、中国人民银行广州分行B、中国人民银行顺德支行C、中国人民银行佛山市中心支行D、中国人民银行海口市中心支行E、中国人民银行高明支行
中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经（）批准后实施。A、当地人民银行；B、金融机构；C、分支行；D、中国人民银行或者其分支机构负责人
单选题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A省一级以上分支机构B地市中心支行以上分支机构C区一级支行以上机构D县（市）支行以上机构
单选题中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对违反本办法的金融机构进行处罚后，应当通报有关监管部门。中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本办法的，应报告（），由其按照本办法规定进行处罚。A上一级分支机构B中国人民银行总行C银监会D证监会
多选题金融机构违反反洗钱规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处罚；区别不同情形采取下列措施（）A责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分B取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作C责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证D报送公安机关
单选题中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经（）批准后实施。A当地人民银行；B金融机构；C分支行；D中国人民银行或者其分支机构负责人
多选题以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）A上海总部B各分行、营业管理部C省会（首府）城市中心支行D大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行E地市中心支行F、县支行
多选题根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）A拒绝反洗钱调查的B阻碍反洗钱调查的C拒绝提供调查资料的D故意提供虚假材料的E故意提供虚假说明的
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）A客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行D中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行E临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
多选题在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。A中国人民银行广州分行B中国人民银行顺德支行C中国人民银行佛山市中心支行D中国人民银行海口市中心支行E中国人民银行高明支行
判断题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。A对B错