单选题下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）A以防为主B打防结合C密切协作D积极主动
单选题
下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）
A
以防为主
B
打防结合
C
密切协作
D
积极主动
参考解析
解析：
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下列说法中,不正确的()。 A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。 A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、接收、分析大额和可疑交易报告C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.以打为主E.高效务实
下列关于统计信息共享机制的说法不正确的是（）A、统计信息是通过统计调查而获得的统计资料反映出来的信息B、统计信息对于政府管理工作具有重要的作用C、建立统计信息共享机制有利于统计信息利用价值的最大化D、建立统计信息共享机制，不利于降低统计成本
下列关于反洗钱合规性风险管理措施，说法不正确的是（）。A、建立收益导向的反洗钱防控体系，合理配置资源B、从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转C、严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控D、建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱定期抽查机制B、反洗钱上岗考试机制C、反洗钱知识竞赛D、反洗钱培训长效机制
单选题关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）A由国务院反洗钱行政主管部门设立。B接收、分析大额和可疑交易报告。C对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。D按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
单选题下列关于反洗钱合规性风险管理措施，说法不正确的是（）。A建立收益导向的反洗钱防控体系，合理配置资源B从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转C严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控D建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
多选题下列说法中正确的是（）。A仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。B国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。C国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。D以上说法都正确。
单选题下列关于反洗钱合规性风险管理措施的说法，不正确的是（ ）。A建立收益导向的反洗钱防控体系，合理配置资源B从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转C严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控D建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制