单选题中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构，违反反洗钱规定事实清楚，证据确凿并应给予行政处罚的，应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理，需要进一步收集证据，应进行（）。A现场检查B书面核实C非现场检查D走访金融机构
单选题
中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构，违反反洗钱规定事实清楚，证据确凿并应给予行政处罚的，应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理，需要进一步收集证据，应进行（）。
A
现场检查
B
书面核实
C
非现场检查
D
走访金融机构
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。 A.中国人民银行总行B.中国人民银行及其省一级派出机构C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构D.中国人民银行当地分支机构
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。() A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D、其他不依法履行职责的行为
中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》(中国人民银行令[2001]第3号发布)的有关规定。( )此题为判断题(对，错)。
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。A、行政处罚B、风险预警C、经济处罚D、风险评估
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。A、中国人民银行总行B、中国人民银行及其省一级派出机构C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：D、中国人民银行当地分支机构
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。A、不按规定进行反洗钱检查的B、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的C、泄露因反洗钱知悉的国家秘密D、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。A、中国人民银行广州分行B、中国人民银行顺德支行C、中国人民银行佛山市中心支行D、中国人民银行海口市中心支行E、中国人民银行高明支行
以下哪些说法是错误的（）。A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、其他证据材料
单选题反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。A行政处罚B风险预警C经济处罚D风险评估
单选题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。A不按规定进行反洗钱检查的B违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的C泄露因反洗钱知悉的国家秘密D违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
单选题以下哪些说法是错误的（）。A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
多选题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。A违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D其他不依法履行职责的行为
问答题中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守什么有关规定？